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Las tácticas digitales de los criminales están impactando de forma desproporcionada a los adultos mayores, quienes cada año pierden miles de millones de dólares debido
En el ámbito de la investigación y el interrogatorio, conocer a fondo los valores personales de un individuo se convierte en una herramienta poderosa para
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a hacer de las suyas y resolvió, con el voto de tres de sus cinco integrantes, que
Un nuevo aumento de los ciberataques por parte del grupo de hackers norcoreano BlueNoroff ha tenido como objetivo a empresas de criptomonedas con un innovador y peligroso
La vicepresidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Ludivina Rodríguez, destacó durante la Convención Nacional de Contadores Públicos en Cancún la importancia de la
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este jueves un proyecto de ley con el objetivo de combatir el lavado de activos de las estructuras criminales que
Un hombre fue asesinado y otros resultaron heridos cuando un grupo de hombres armados bajó de un vehículo y lo acribillo en la entrada del
La exprimera Dama de la República, Vanda Pignato y cuatro exfuncionarios más de la administración de Mauricio Funes, han sido condenados a penas de entre
La Policía Metropolitana de Barranquilla, en el marco de la Operación Caribe, desmanteló al grupo de delincuencia común organizado ‘Los Datalocos II’, el cual estaría presuntamente dedicado
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior
Entre los condenados se encuentran Vanda Pignato, Mecafé, el secretario de prensa David Rivas, el expresidente del Banco Hipotecario Manuel Rivera Castro, y el exsuegro
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., oficializó este viernes la prohibición de la polémica industria del juego en línea, que cesará a final de
Se trata de Néstor Marcelo Ramos, un financista vinculado a Helvetic Services, una sociedad que operó para blanquear fondos de la familia Báez. Tras su
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México.
La aseguradora británica Hiscox registró el jueves un aumento de las primas suscritas en los nueve primeros meses del año, favorecida por la fortaleza de
EEUU prorrogó hasta el 9 de mayo del año próximo la licencia que autoriza transacciones con la empresa energética estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA
China impuso en septiembre nuevos controles sobre las sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo, tras varias rondas de conversaciones entre Pekín y Washington El fentanilo
Los legisladores chinos votaron hoy viernes a favor de adoptar la revisión de una Ley contra el Lavado de Dinero. Compuesta por 65 artículos en
El operativo Búho Nocturno realizó varios aseguramientos para desmantelar una red criminal internacional de drogas. Una redada masiva de fentanilo en Arizona tuvo como resultado
La inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado de las criptomonedas, aportando avances en eficiencia, seguridad e innovación. Con una capacidad excepcional para analizar grandes volúmenes de
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