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La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude está a punto de abrir sus puertas virtuales para revelar los secretos
Gustavo Petro cumple este lunes un año en el poder, un aniversario amargo para el presidente de Colombia, en el ojo del huracán por el escándalo
Los días 2 y 3 de agosto, la Subsecretaria de Hacienda para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, Elizabeth Rosenberg, y el Director Interino
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump compareció este jueves ante una jueza en Washington DC para la lectura de cuatro cargos tras su imputación por
El regulador de mercados de la India presentará dos opciones para diluir su propuesta anterior de imponer una tarifa estándar a los inversores en los fondos mutuos,
Los cárteles del narcotráfico han encontrado en México un ambiente propicio para su desarrollo y expansión. La política de los “abrazos” les cayó como anillo
La DEA no tiene mayor prioridad que derrotar a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, advirtió la jefa de la Administración para el Control
David Grusch, quien declaró junto a otros dos ex militares bajo juramento, acusó al gobierno que encabeza Joseph Biden de encubrir esa información y hasta
El secretario general de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, aseguró que «Uruguay es de los
Por Alejandro Rebolledo En el oscuro submundo de la trata de personas, donde la esperanza se desvanece y los sueños son destrozados, existe una luz
Los expresidentes, exfuncionarios, jueces, alcaldes y empresarios identificados en el listado generalmente no son elegibles para visas y admisión a Estados Unidos. bloombergline El Departamento
La designación de una filósofa como cabeza del Ministerio de Minas y Energía parecía una demostración contundente de la voluntad de Gustavo Petro por materializar las promesas
El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado de
Mons. Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su mensaje tras la novena Caminata por la Paz, advirtió que »México
Aliany Concepción Abreu, creó un método para prevenir el consumo de drogas y habla de cómo en sus años de estudiante de la UASD, hace
En la vasta trama de la existencia, el concepto filosófico del «Amor Fati» emerge como una poderosa perspectiva que abraza el destino con una pasión
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del programa Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y
Ante estudiantes de posgrado de la UAG, el Mtro. Mario Camposllera explica las nuevas funciones que tiene el “Beneficiario Controlador” en las sociedades mercantiles .
El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela (2014-2019) afirmó que fue un mandatario «honesto» y gestionó con «transparencia más de 20.0000 millones de dólares» en
El gobierno estadounidense resaltó los trabajos que la coalición busca lograr con países de la región para tomar acción contra la adicción y el tráfico
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