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Terminado el juicio oral la Justicia condenó a Damián Burgueño por lavado y asistencia al lavado a la pena de 2 años y 8 meses
El fiscal José Domingo Pérez aseguró que la presunta red criminal al interior de Fuerza Popular continúa activa. Abogados de los acusados rechazaron que se
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que estiman que en México los usuarios de bancos perdieron una
La Comisión Conjunta para investigar presuntos casos de lavados de activos, instalada la semana pasada, sesionará esta tarde, con la posibilidad de iniciar el estudio
Caracas señaló que Washington justifica sus acciones con “las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo”. El Gobierno de Venezuela
El último informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) arroja luz sobre el impacto limitado que ha tenido la adopción de Bitcoin en El Salvador, a pesar de
Fue destruida una avioneta tipo Cessna 152, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, tras considerar que estaba siendo usada para labores del narcotráfico.
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad y operada en beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas
La frontera urugayo-brasileña del Chuy (Chuí del lado brasileño) es el nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero que también se utiliza para financiar
Las empresas estadounidenses están aumentando significativamente sus inversiones en ciberseguridad debido a un incremento en las filtraciones de datos, con sectores como la sanidad y
CaixaBank se ha aliado con el grupo de teatro humorístico Tricicle para la producción de una microserie de seis capítulos en clave de humor dirigida
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es uno de los hombres más buscados por la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), por quien
El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas va a subastar más de 500 relojes de
Sebastián Marset, el uruguayo de 32 años considerado como el narcotraficante más buscado de América Latina, reapareció desde la clandestinidad para brindar una entrevista al programa ‘Santo y seña’,
La armería Palmetto ofrece estos días promociones por el Día del Trabajo. Un AR-15, el rifle más usado en los tiroteos masivos, se puede comprar
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a desafíos cada vez más sofisticados y peligrosos producto de la digitalización y adopción de tecnologías disruptivas. Las
En un giro inesperado dentro del escenario político argentino, Patricia Bullrich ha sido involucrada en una denuncia por presunto lavado de dinero, que apunta a
El Crypto Biz de esta semana explora el arresto de Pavel Durov y las consecuencias para Telegram, los resultados de ganancias de Nvidia, el aviso
Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
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