Menu
Menu
Menu
En las últimas horas, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la incautación
En este primer informe sobre el top ten de los Ciberataques más graves, nos ocupamos de los que tuvieron como consecuencia el robo de datos,
El rescate de Al-Qadi es significativo en un contexto donde se estima que 104 de los 251 rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza, incluyendo
Holger Insfrán, Superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), fue consultado sobre las derivaciones de la imputación que pesa sobre un directivo del
Diego Vences, experto de Data Analytics habla sobre una de las modalidades más comunes de estafa es el Smishing, un tipo de ciberataque en el
Ambos fueron encontrados culpables de operaciones de lavado relacionadas con la adquisición de un campo de 152 hectáreas y otro terreno en el barrio José
Telegram, la popular aplicación de mensajería cifrada de origen ruso, ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, posicionándose como una de las plataformas más
Representantes del sector privado, de la investigación, de la Administración y de la política coinciden en que el riesgo de ciberataques seguirá aumentando. Esta tendencia se intensificará
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Diputados y senadores rusos exigieron hoy la liberación del empresario ruso Pável Dúrov, el creador del servicio de mensajería encriptada Telegram, que fue detenido en
Con un golpe maestro, cibercriminales rusos lograron robar millones de dólares de corporaciones estadounidenses. El FBI y la justicia de EE.UU. apenas comienzan a desentrañar
Dos hombres de Florida, Christopher Johnson, de Orlando, y Jasen Harvey, de Tampa, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante un esquema de
Krishna Maharaj era un británico que en 1986 fue acusado de un doble asesinato que él siempre dijo que no había cometido. Durante 38 años
El dinero sustraído en ese atraco, calculado preliminarmente en $12 mil millones, no se ha logrado la recuperación de ningún monto, con excepción de las
Según Foresight News, el cibercriminal ruso Deniss Zolotarjovs ha sido acusado en Cincinnati, Ohio, de conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico y extorsión.
El Banco Central modificó la obligatoriedad de aplicar un factor de autentificación para transacciones y las notificaciones a usuarios. El Banco Central del Uruguay (BCU),
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha añadido a su ‘lista negra’ a siete buques
Un total de tres mil kilos de presunta cocaína fueron incautados en las instalaciones de la Aduana Aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (La Guaira).
En un mundo donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, es crucial comprender cómo el contenido que consumimos afecta nuestra mente y, en
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve