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Javier Aguilar, ex comerciante de petróleo del Grupo Vitol, enfrenta hasta 40 años de prisión y perderá más de 7.1 millones de dólares (mdd) después de
Puerto Rico recibió más de 176 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre del 2024. Los meses de mayor actividad fueron enero y
En un operativo efectuado en la aldea Los Limones, municipio de Gualán, Zacapa, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron
“Estamos haciendo ingentes esfuerzos y lo continuaremos haciendo ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo acordado, que una vez Panamá fuese retirado
Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, sostuvo que de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del
En el entorno empresarial actual, la implementación de programas de compliance o cumplimiento normativo se ha vuelto indispensable para garantizar que las organizaciones operen dentro
La fiscalía de Guatemala pidió quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de autorizar pagos «ilegales» a constructoras, en un nuevo capítulo de la
Oleg Chistyakov, también conocido como Olegs Čitsjakovs, de 55 años y oriundo de Letonia, compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal de Kansas
Yuanjun Tang, de 67 años, ciudadano naturalizado de los Estados Unidos y residente de Queens, Nueva York, fue acusado por una denuncia penal de actuar
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), el principal regulador financiero de Alemania, anunció el martes que ha incautado cajeros automáticos de criptomonedas que operaban
Carlos Carrillo, abogado principal de Martinelli, presentó la demanda señalando que la sentencia infringe la Constitución Política de la República de Panamá y la Convención
Los Países Bajos son una nación conocida por su economía avanzada, sus ciudades cosmopolitas y su enfoque liberal en lo relativo a muchas políticas sociales.
Mientras trabajaba en la oficina del FBI en el sur de Texas, el sargento Chris, investigador de la Unidad de Fraude, ayudó a la agencia
Detectó que el software del CNE se encontraba desactualizado desde el año 2022, abriendo la puerta a la vulnerabilidades graves. ASTRA, el famoso hacker especializado
Más de una docena de cajeros ATM de criptomonedas han dejado de prestar servicios en Alemania como resultado de una redada policial. Los reguladores alemanes
El último Panorama de Amenazas 2024 de Kaspersky fue presentado durante el Cyber Security Week 2024, evento organizado por la compañía de ciberseguridad en Cartagena
El mayor intercambio de criptomonedas del mundo ha recibido un nuevo golpe legal. Un grupo de inversores de activos digitales presentó una demanda contra Binance, alegando
La Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, falló en contra de Argentina en un caso por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en el año 2008 y permitió que el CIADI
Exempleado de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se declaró culpable este martes de haber participado en una trama para evadir las sanciones impuestas
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve