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Dentro del blanqueo vigente en la AFIP, la regularización de dinero en efectivo tiene un procedimiento particular y un plazo más acotado de adhesión que el previsto en
Mario Paz Castaing, politólogo experto en relaciones internacionales, explicó en qué etapa de la historia del Paraguay empezó a mencionarse el término “narco política”, y
En paralelo, un juez rechazó el intento de Hunter Biden de desestimar un caso de evasión fiscal presentado contra él en California. Congresistas republicanos presentaron
El concejal de Washington D.C (EE.UU), Trayon White Sr., fue detenido por un delito federal de soborno tras aceptar una suma de 156.000 dólares (unos 144.000 millones
El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están evolucionando en Latinoamérica, destacando nuevas amenazas y métodos utilizados por organizaciones criminales. El Grupo
Los ciberdelincuentes tienen a América Latina en la mira. En el último año, el continente se ha convertido en la cuarta región más atacada a
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly (Martelly), de
La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García promete tambalear la vida política de México, por la relaciones que pudo haber sostenido por anteriores gobiernos, la actual
El Banco Interamericano de Desarrollo aportará asistencia técnica, capacitación, datos científicos y tecnología a una alianza de 12 países que combatirán los flujos financieros de
Perú, recientemente, ha dado un paso significativo hacia la regulación del mercado de las criptomonedas con la implementación de una nueva norma antilavado para enfrentar la economía
El equipo fiscales federales que pidió procesar al conocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, al colombiano, Jhon Sebastián Quevedo Medina, y al venezolano, Wuillder
La Fiscalía Suprema Popular dijo que se han multiplicado por 20 las personas procesadas por lavado de dinero desde 2019. La Corte Suprema de China
Este 19 de agosto se cumplen 71 años del golpe de Estado en Irán promovido por Washington y Londres, considerado como el origen del resentimiento
Delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron la semana pasada en la megalópolis oriental de Shanghái para celebrar la quinta reunión del grupo conjunto
Las alejadas actitudes de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, expresadas por Lula Da Silva al referirse a Venezuela, pueden leerse como
Gracias a la colaboración con diversas policías extranjeras, 3 personas han sido detenidas -dos en Gandia y 1 en Barcelona- y además otras 2 están
Pese a los cuestionamientos y pronunciamientos de diversas instituciones, como el Ministerio Público, el Congreso de la República promulgó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El
El Papa Francisco recibió hoy en audiencia a las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de Mariano Borinsky (Presidente de la
El Ministerio Público y la policía encabezaron el operativo, “ Pavo Real II”, en la que falleció el diputado Eulalio Lalo Gómes. Su hijo también
La autoridad investigadora de lavado de dinero de la India, la Dirección de Ejecución (ED), rastreó y detuvo a un individuo, Shailesh Bhatt, en relación
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