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La ciberseguridad se ha convertido en uno de los mayores problemas para las empresas a nivel mundial. La democratización de la Inteligencia Artificial (IA) ha
vicepresidenta de Estados Unidos, desde el 20 de enero de 2021 y candidata del Partido Demócrata a la Presidencia de EE. UU.- y del Joseph
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó a dos rusos, Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, de utilizar criptomonedas para lavar dinero y también
Alejandro Rebolledo El avance y la expansión de bandas criminales en América Latina y EE.UU. representa una de las mayores amenazas a la seguridad, la
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de Peravia, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio
Opinó que Felipe Calderón aún debe responder cómo conoció a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad, si sabía de sus antecedentes, y
La innovación y la ciberseguridad son pilares fundamentales para el futuro digital, y la empresa Proconsi demuestra una vez más su clara apuesta por convertirse
A partir de octubre de 2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificará sus controles sobre las transferencias bancarias. Esta nueva medida tiene como
La Unidad Anticrimen del Distrito Wong Tai Sin de Hong Kong llevó a cabo una operación denominada «Lian Dou» del 19 al 26 de septiembre,
Un motel en Phoenix será cerrado por las autoridades luego que se confirmara que es utilizado para supuestamente lavar dinero y comercializar drogas ilícitas. Según
Un hombre de 39 años en el condado de Miami-Dade fue acusado de lavar millones de dólares como parte de un esquema con transacciones vinculadas
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a un ciudadano venezolano sindicado de lavado de dinero, tras introducir montos al sistema financiero local
Había que ver de primera mano la escena que las autoridades suazis habían señalado como un nodo clave en transacciones complejas que involucraban a figuras con conexiones
Los talibanes, cuyo gobierno en Afganistán no está reconocido oficialmente por ningún país del mundo, expresaron a última hora su deseo de acercarse a los
Conocido como ‘El Alacrán’, Henry Loaiza Montoya estaba siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos. Se le señala de liderar una red de narcotráfico
La próxima cumbre de los BRICS se celebrará en la ciudad rusa de Kazán los días 22 al 24 de octubre de 2024. La cumbre se
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes que sancionó a una cadena de heladerías y a una farmacia mexicanas por presunto financiamiento
Los servicios de MoneyGram llevan caídos desde el 20 de septiembre, y tres días después la empresa confirmó que la caída se debía a un
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda antimonopolio contra el gigante de pagos Visa por presuntamente operar un monopolio
Las plataformas de intercambio de criptomonedas tienen “vínculos criminales” y permiten la legitimación de capitales, argumentan las autoridades de Suecia. Las autoridades suecas, específicamente la
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