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En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se refirió al Acuerdo de Paz con la
El mayor operativo A Ultranza Py devastó a la Cooperativa San Cristóbal. El ex diputado colorado Juan Carlos Osorio está maniobrando para conseguir una medida
Entre el 13 y el 18 de mayo– se efectuó una cumbre secreta de alto nivel en Bogotá, entre autoridades de Estados Unidos y la
Tres cooperativas de ahorro y crédito —Cosavi, Acotemic y Acomatic— están involucradas en escándalos por la sustracción de $84 millones, por lo que fundadores, directivos
El incremento en el número de transacciones financieras realizadas a través de plataformas bancarias en línea ha dado lugar a un aumento significativo en los
Un preocupante panorama emerge en Chile, donde más de 1.7 millones de hogares acceden a sitios web clandestinos que ofrecen transmisiones gratuitas de fútbol pirata.
El arte de la persuasión estratégica ha sido una herramienta esencial para los grandes líderes a lo largo de la historia. Figuras como Julio César,
La industria TIC ha experimentado un avance sin precedente en los últimos años. No obstante, este crecimiento también ha repercutido en el aumento de ciberdelitos. Si bien enfrentar
El gobierno de Paraguay ha demostrado su determinación en combatir la minería de Bitcoin ilegal mediante la implementación de nuevas medidas. En este sentido, han
El diplomático venezolano Alex Saab quedó absuelto de todos los cargos que querían imputarle en Colombia y suma otro triunfo contra acusaciones mediáticas en su
La Fiscalía General del Estado informó que procesa a tres personas -una de ellas accionista de 27 empresas-, por el presunto delito de lavado de activos
La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, fue escenario de la conferencia internacional denominada ´Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de dinero:
La sala III del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminal Organizada y Corrupción declaró culpable a cinco personas por el caso “Corrupción sobre ruedas”,
Este convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre los Mossos d’Esquadra, mediante el Área Central de Delitos Económicos (Acdeco) de la División
Los seis extraditables fueron trasladados de la cárcel Mariscal Zavala a la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde los entregaron a autoridades estadounidenses. Seis extraditables que se
En el Día Mundial de Internet, también conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, tiene como tema
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y dialogaron sobre el caso de lavado de dinero
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense
Este 14 de mayo Banco Santander reveló que, el pasado fin de semana, sufrió un ‘hackeo’ a través de un acceso no autorizado a una
En Europa, Londres: El embajador de China ha sido convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña en medio de las deterioradas relaciones
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