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No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas
La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en definitiva el caso abierto en contra de 31 científicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia
El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que el Gobierno no favorecerá a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado, esto,
La Fiscalía General dio a conocer que Cesar Elías García Morales y Sergio Andrés De La Puente Castillo, hacen parte de una red que lograba copiar huellas dactilares
Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, reveló que Rafael Correa tenía una relación cercana con Wilman Terán con el objetivo de conseguir su
La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo por internet y ha identificado a 9
Las estafas en este sector han aumentado en hasta un 50% en cinco años. Para hacer frente a este escenario hoy la industria utiliza software
La Corte Suprema de Guatemala rechazó quitar la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo, al desestimar una solicitud presentada en noviembre por la fiscalía que puso
La idea es prohibir el pago en efectivo cuando las transacciones comerciales o financieras superen las 50 UF, es decir, alrededor de 1 millón 800
La suerte judicial de Carlos Pólit se define en julio. La jueza Kathleen Williams definió para el 18 de ese mes la lectura de la sentencia contra el excontralor ecuatoriano por lavado
En 2022, la tasa de deforestación consolidada en la Amazonía, emitida por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), reveló que se deforestaron 11.594 km²
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento con la decisión judicial de liberar a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como ‘Don Rodo’ y
Pese a la detención de integrantes del crimen organizado, las fuerzas de seguridad federales aún no asestan los golpes más contundentes, ya que los principales
Países Bajos tiene un problema muy serio con el crimen organizado y parece que la justicia española no se ha enterado a juzgar por lo
La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, desmanteló hoy una red de lavado de dinero y transporte
Fue la primera persona de su familia en ir a la universidad, donde se graduó de Inglés. Le apasionaban los idiomas extranjeros y soñaba con
La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este viernes 26 de abril que impulsará acciones para recuperar los bienes del excontralor Carlos Pólit, quien fue
El crimen organizado anda a la caza de países cuyas regulaciones son laxas para sacarles provecho. Incluso aquellos tranquilos y solventes, como la pequeña Lituania,
Lazarus está usando una ingeniosa táctica para hacerse pasar por desarrolladores de blockchain que fingen buscar empleo en empresas reconocidas, con el objetivo de entrar en
El gobierno de Estados Unidos (EEUU), impuso sanciones contra 16 empresas y 8 individuos vinculados con el programa de drones de Irán y su distribución a Rusia para
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