Menu
Menu
Menu
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha obtenido una victoria parcial pero importante tras conseguir el Sí en nueve de las 11 preguntas del referéndum y
El presidente de la Unidad de Información Financiera dio una clase magistral en un curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en la
El caso lleva más de cuatro años estancado porque el gobierno federal y la defensa de Emilio Lozoya no han llegado a un consenso sobre
Debido a la integración de la inteligencia artificial (IA), y la tecnología financiera (Fintech), el mercado financiero está experimentando una transformación significativa, con proyecciones que
Más de 100 académicos piden la intervención del Gobierno británico para que sus universidades publiquen la identidad de los grandes donantes mientras rectores se niegan
El presidente de una empresa comercializadora de acero con sede en Orlando, en el centro de Florida, fue sentenciado a seis años de prisión por
El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa, ha estado en la mira de las autoridades de los gobiernos de México y Estados Unidos al
El juicio por el caso de los “Papeles de Panamá”, en el que la fiscalía pidió condenar a 26 acusados por el presunto delito de
Desde hace 9 años, las juezas María Angels Moreno y Stephanie García García, así como el ex fiscal Alfons Alberca actualmente Magistrado del tribunal de
Felipe VI ha defendido la necesidad de cooperar para generar “resiliencia” ante la principal amenaza que constituyen los ciberataques y también ante los nuevos retos
La Guardia Civil ha detectado un intento de ciberataque contra su red informática, que busca colarse en los servidores a través de correos electrónicos infectados enviados a las direcciones
Los fiscales en el juicio por dinero secreto contra Donald Trump pidieron el jueves que el expresidente sea declarado culpable de desacato y multado por siete publicaciones
La investigación sobre corrupción que provocó la dimisión del ex primer ministro portugués Antonio Costa el año pasado corre el riesgo de colapsar después de
La fiscalía, el bufete Mossack Fonseca es responsable de facilitar la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron
La Contraloría General de la República declaró legal el convenio de intercambio policial entre Chile y Venezuela, firmado en enero pasado por el subsecretario del
Altas autoridades están reunidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para intercambiar información y coordinar cooperación para desarrollar estrategias para enfrentar el crimen organizado, la
En declaraciones ante el comité de Cámara de Representantes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, advirtió sobre la enorme rentabilidad de los cárteles de drogas,
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista republicano de Texas, Michael McCaul, y el presidente del Comité de
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que acordó con la Secretaría del Tesoro estadounidense continuar con el combate contra la corrupción, el
Los testigos presentados por la fiscalía estadounidense señalan que John se encargaba de “desaparecer” el efectivo que Odebrecht le entregaba a su padre, Carlos Pólit
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve