El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó el miércoles la detención provisional y un plazo de instrucción de seis meses para 15 personas acusadas de estafa agravada, lavado de dinero y activos, uso de documentos falsos y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados se hacían pasar por empleados de instituciones públicas y presentaban documentos falsos para obtener créditos en dos entidades financieras.
En la estructura figuraba Christopher Jonathan Pacheco Juárez, señalado como líder de la operación, quien aprobaba los préstamos a pesar de la documentación fraudulenta.
Al momento de su captura, Pacheco Juárez tenía en su poder más de 20 cheques a su nombre y $170,000 sin justificación en su cuenta bancaria.
El tribunal determinó que existen pruebas suficientes para que el caso pase a la siguiente etapa de investigación. En cuanto a los imputados que permanecen prófugos, sus situaciones jurídicas se definirán en los próximos días.
Los acusados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas, uso de documentos falsos, obtención indebida de bienes o servicios y lavado de dinero y activos.
Daño financiero y capturas
Los préstamos solicitados oscilaban entre los $7,000 y $30,000, y se tramitaban con el supuesto propósito de consolidar deudas. Sin embargo, parte del dinero también se destinaba a terceras personas a través de cheques.
Las autoridades estiman que la estructura defraudó a las entidades financieras por un monto aproximado de $1,118,325.
El pasado 28 de febrero, la FGR ejecutó la captura de los implicados en San Salvador, Ahuachapán y La Libertad. Entre ellos figuran personas que solicitaban los créditos (mulas financieras), reclutadores de solicitantes y empleados de las entidades financieras que aprobaron los préstamos de forma fraudulenta.
