junio 16, 2026 8:29 am
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr. Alejandro
Con el objetivo de continuar fortaleciendo el acervo bibliográfico y fomentar la investigación jurídica de alto nivel, el doctor Germán Miranda Villalona realizó la entrega
El jefe del equipo de analistas de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, dijo que la estrategia de cobertura contra la devaluación ha estado desvaneciéndose y que la
La urgencia por cumplir con los estándares financieros globales ha pasado por encima del interés por la adopción de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Centroamérica
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes 29 de mayo del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada “al lavado de dinero y a la falsificación
Los ataques a sistemas informáticos parecen estar a la orden del día, incluso si se delimitan a una región geográfica en específico, por ejemplo, Guatemala,
El Congreso de Guatemala aprobó este martes una ley contra el lavado de dinero que regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de
Cada día, los niños que quedan en medio de las guerras se enfrentan a horrores indescriptibles que, para muchos de ellos, son incomprensibles. No están
Wise Europe quedó bajo una investigación avanzada en Bélgica por presuntas fallas en sus controles contra el lavado de dinero. El caso apunta al posible
El medio español elDiario reveló que Delcy Rodríguez notificó a aerolíneas y navieras internacionales que los pagos por combustible en divisas deberán ser depositados directamente en una
Por: Alejandro Rebolledo Durante años he escuchado la misma frase en empresas, bancos y organizaciones de distintos países: «Lo revisamos en la lista y no
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Las nuevas políticas para el envío de remesas desde Estados Unidos, contemplan un impuesto federal del 1 por ciento y la orden ejecutiva que exige
Los ciberataques a empresas evolucionaron. Ya no se trata solamente de correos masivos con enlaces sospechosos: ahora los delincuentes investigan a fondo a las organizaciones y se hacen
Los cargos presentados contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han puesto bajo la lupa la relación simbiótica entre funcionarios mexicanos y los grupos
Arévalo presentó al Congreso la iniciativa de ley antilavado y advirtió que sin su aprobación Guatemala podría caer en la lista gris del GAFI, con
Documento se elaboró con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y cooperación alemana al desarrollo,
La oficina del FBI en Washington anunció que ofrece una recompensa de US$200.000 por información que conduzca a la detención y el enjuiciamiento de Monica
La Fiscalía del Distrito Nacional ha encendido las alarmas ante el notable incremento de querellas por difamación a través de plataformas digitales, un fenómeno que
Colombia extraditó a Estados Unidos al miembro de mayor rango de la banda criminal Tren de Aragua que haya sido llevado hasta ahora ante la justicia, reveló