julio 11, 2026 4:40 am
Miembros del Partido Laborista del Reino Unido estudian convertir en permanente la actual prohibición temporal de las donaciones políticas en criptomonedas, una medida que cobra fuerza tras la
La amenaza no es nueva, pero sí se intensifica en este tipo de eventos. Durante el Mundial de Qatar 2022, Microsoft llegó a analizar más
Panamá mejoró su posición en el Índice Global de Comercio Ilícito y se consolidó como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño en el combate
Los fraudes contra usuarios bancarios han vuelto a crecer, sobre todo vía mensajes y engaños que aprovechan coyunturas como el Mundial Los posibles fraudes bancarios se colocaron
El guardar dinero en efectivo en el hogar no es ilegal, de hecho, es una práctica común entre la población mexicana, motivada por diversas razones como la previsión de emergencias. Sin embargo, también
El abogado y especialista antilavado de dinero, Juan Pablo Rodríguez, presidente de Rics Management, extiende una invitación a profesionales del sector real y financiero a
Un grupo de expertos de la ONU advirtió que los avances de la inteligencia artificial superan el conocimiento científico y las políticas gubernamentales actuales. Esta
En el marco de tres causas que tramitaron en las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccionales N°29, N°31 y N°52, a cargo de Lucio
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra la organización terrorista ISIS-K, agregando 134 direcciones de billeteras
La provincia de Neuquén avanza en una estrategia conjunta entre el Poder Judicial y el Gobierno para fortalecer la seguridad en Vaca Muerta, con apoyo
La volatilidad y los ciberataques son los principales riesgos que la implementación de la inteligencia artificial (IA) puede suponer para el mercado financiero, según coincidieron
Aumentan 46.8% las denuncias de la UIF por delitos financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur abogó por unas normas más amplias sobre la notificación de transferencias de criptomonedas durante las reuniones
Los engaños a través de internet, destinados a perjudicar económicamente a los usuarios, continúan en aumento, con técnicas cada vez más sofisticadas de ingeniería social. Uno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur informó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las crecientes deficiencias en la regulación
En el caso de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), los incrementos fueron de 48% y 49%, respectivamente,
Rifas de apartamentos, contratos publicitarios y billeteras virtuales esconden una alarma en Latinoamérica. El lujo digital de los influencers puede ser la fachada perfecta para
Las estafas informáticas no dejan de crecer, con la suplantación de identidad, los timos con criptomonedas o los engaños a empresas como casos más habituales.
Una operación internacional de aplicación de la ley ha desmantelado una red de lavado de criptomonedas conocida como AudiA6, según la empresa de análisis de
El fraude digital atraviesa una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial (IA), los deepfakes y la automatización masiva de ataques. Así lo advirtió el