julio 11, 2026 6:48 am
El precio de la acción de Lloyds se ha retraído en los últimos días, cayendo desde su máximo del año hasta 116p hasta los actuales
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no establecerá acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada y afirmó que los resultados obtenidos en materia
La República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo: la mayor parte de sus habitantes vive con menos de 3 dólares al
Para contrabandear oro a través de los aeropuertos, los delincuentes están utilizando una nueva táctica: reforzar la parte inferior de las maletas, fundir el oro
Durante años, el debate sobre la estrategia estadounidense para combatir al crimen organizado mexicano giró alrededor de una pregunta: ¿es posible reducir el flujo de
La acusación de Rusia sobre la apertura de Ucrania hacia grupos criminales de México abrió una nueva línea dentro del mapa europeo del narcotráfico, pero
Un tribunal de la provincia oriental china de Jiangsu condenó este lunes a pena de muerte a Yang Youlin, ex alto cargo del comité gestor
Autoridades belgas arrestaron a un joven de 19 años sospechoso de ser una figura central dentro de una red europea de phishing y lavado de dinero que
os diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico votaron este jueves de manera preliminar y unánime un texto que reformaría varias leyes para intentar
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ por sus siglas en inglés) informó que un ciudadano chino radicado en Honduras y extraditado desde Guatemala se declaró
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas señaladas por facilitar esquemas de contrabando de combustible vinculados al
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en conjunto con la Fiscalía, llevó adelante la operación «Muralla Oriental II», que permitió desarticular una organización criminal
Los dispositivos de acceso a conectividad suponen el primer nivel, en este caso de hardware, para evitar la acción maliciosa de los cibercriminales. El auge de las transacciones online de todo
La Cámara de Comercio e Industria de los Brics (Brics CCI) expuso hoy iniciativas para fomentar el emprendimiento, la innovación, la facilitación del comercio y
Europol anunció la finalización de una operación internacional que desmanteló una red dedicada a proporcionar infraestructura de apoyo a campañas globales de malware de «ciberdelincuencia como
En un fallo sin precedentes para el sistema de justicia penal del país, el Estado dominicano obtuvo su primera sentencia de extinción de dominio. La
Los delegados de la Red Global del GAFI, que abarca más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en París la semana pasada para debatir
Las apuestas deportivas se han convertido en una de las vías preferidas del crimen organizado para lavar dinero, y el Mundial 2026 no es la excepción: la magnitud del evento
La transformación digital avanza en las empresas, pero una parte importante de los procesos financieros sigue dependiendo de prácticas informales que podrían poner en riesgo la rentabilidad.
Por Rodrigo Reyes.Director Jurídico de Prelafit Compliance