junio 16, 2026 9:42 am
La Superintendencia de Bancos informa que avanza en la preparación de la evaluación de Gafilat mediante el desarrollo de programas de formación y la sistematización
El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó este jueves a Guatemala para reunirse con autoridades de Gobierno y fortalecer
El reciente y mediático allanamiento a una entidad bancaria en el marco de la «Operación Tokio» ha puesto bajo la lupa la eficacia y el verdadero poder
El encuentro digital abordará las nuevas obligaciones regulatorias, la transparencia y las estrategias de implementación para el entorno corporativo internacional. En respuesta a la constante
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema judicial en el combate frontal contra la criminalidad organizada y la corrupción, se dio inicio este
Los próximos 3 y 4 de junio de 2026, la comunidad internacional de cumplimiento corporativo se dará cita en la Copa Mundial Compliance 2026, un evento de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con
La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas como ketamina y fentanilo y al
El presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, dio inicio este martes al III Congreso Internacional de Ciberseguridad, titulado «Creando Consciencia
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, advirtió que Honduras deberá impulsar reformas a la Ley de Lavado de
La discusión sobre las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa entre diputados, técnicos y representantes de distintas instituciones, mientras
El sector privado ampliado urge al Congreso de Guatemala a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento
El próximo miércoles 27 de mayo se llevará a cabo un webinar internacional organizado por complif. LATAM y Rics Management para analizar el impacto de
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero,
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal
El gobierno de Donald Trump presentó hace unos días un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México y Colombia aparecen como
La compañía destaca cómo la digitalización y el acceso a herramientas financieras en línea fortalecen la salud financiera e inclusión de los usuarios, al tiempo
Roberto Pérez Rocha destacó los avances del país en materia anticorrupción y motivó al contralor general de la República a participar en la próxima Conferencia
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos demandó formalmente a los gobiernos de Europa congelar los flujos de capital, empresas fachada y operaciones bancarias de la delincuencia organizada