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La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), realizó la 21 edición del Congreso regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), con personas y entes obligados
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y dialogaron sobre el caso de lavado de dinero
China para no convencer a los trabajadores del país de la conveniencia de conservar y utilizar el yuan digital. Varios funcionarios públicos que reciben salarios
Dos hermanos y exalumnos del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos, aprovecharon una falla en el sistema blockchain del criptoactivo Ethereum para robar $128
Hoy, el presidente Biden emitió una orden que prohíbe la compra y exige la desinversión de ciertos bienes inmuebles operados como una instalación de minería
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense
Actualmente, la banca, en particular, enfrenta una serie de desafíos en materia de ciberseguridad financiera que requiere soluciones innovadoras y adaptables en cuanto a seguridad
n Europa, Londres: El Primer Ministro eslovaco Robert Fico recibió cinco disparos en la ciudad de Handlova el miércoles, mientras se reunía con simpatizantes, y
En Europa, Londres: El embajador de China ha sido convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña en medio de las deterioradas relaciones
Luis Fernando Vuteff recibió al menos 3,7 millones de dólares en comisiones como parte del esquema para pagar sobornos Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde
La creciente preocupación por el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, ha encendido las alarmas en América Latina, incluyendo
Los diputados aprobaron en primer debate la reforma de ley 8754 “Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa”,
El gobierno del presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La iniciativa,
El Departamento de Justicia señaló este martes que Boeing violó un acuerdo judicial de 2021 que evitó a la firma ser acusada tras dos accidentes
Dubai es un centro financiero global que cuenta con uno de los horizontes más reconocibles del mundo. Pero las medidas del emirato para atraer inversión
En un mundo cada vez más digitalizado, Google dio un paso adelante en la seguridad telefónica con su nueva herramienta Gemini, integrada en Android para
Un tribunal federal echó abajo en forma definitiva el caso del presunto lavado de 720 millones de dólares sustraído a la Fundación Jenkins, al considerar que
–Según un informe publicado este martes por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), la dinámica del conflicto en Colombia ha cambiado desde el acuerdo de
Según BlockBeats, hoy, 14 de mayo, se espera un veredicto en el caso contra el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev. El hombre de 31
Investigadores federales aseguraron que una tercera persona se declaró culpable como parte de una pesquisa en torno al representante federal por Texas Henry Cuellar por
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