julio 11, 2026 3:39 am
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no establecerá acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada y afirmó que los resultados obtenidos en materia
Dr. Alejandro Rebolledo, reconocido abogado penalista e investigador de estructuras de delincuencia organizada transnacional, ha lanzado una alerta urgente dirigida a las autoridades, organizaciones de
Panamá mejoró su posición en el Índice Global de Comercio Ilícito y se consolidó como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño en el combate
Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las millonarias operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui”
Para contrabandear oro a través de los aeropuertos, los delincuentes están utilizando una nueva táctica: reforzar la parte inferior de las maletas, fundir el oro
El abogado y especialista antilavado de dinero, Juan Pablo Rodríguez, presidente de Rics Management, extiende una invitación a profesionales del sector real y financiero a
La acusación de Rusia sobre la apertura de Ucrania hacia grupos criminales de México abrió una nueva línea dentro del mapa europeo del narcotráfico, pero
La División Antimonopolio del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio advierten a las empresas infractoras de la ley que están monitoreando de
Un grupo de expertos de la ONU advirtió que los avances de la inteligencia artificial superan el conocimiento científico y las políticas gubernamentales actuales. Esta
En el marco de tres causas que tramitaron en las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccionales N°29, N°31 y N°52, a cargo de Lucio
Autoridades belgas arrestaron a un joven de 19 años sospechoso de ser una figura central dentro de una red europea de phishing y lavado de dinero que
El Dr. Alejandro Rebolledo ha emitido una alerta urgente a través del canal de Youtube, advirtiendo sobre el alto riesgo que las redes de trata
El presidente de EE.UU. Donald Trump recaudó miles de millones de dólares a través de una serie de tenencias de criptomonedas, pagos de regalías e
Los dispositivos de acceso a conectividad suponen el primer nivel, en este caso de hardware, para evitar la acción maliciosa de los cibercriminales. El auge de las transacciones online de todo
La polémica gestión suiza del caso Magnitsky -una vasta red rusa de lavado de dinero- atrae nuevamente todas las miradas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo
La Cámara de Comercio e Industria de los Brics (Brics CCI) expuso hoy iniciativas para fomentar el emprendimiento, la innovación, la facilitación del comercio y
Aumentan 46.8% las denuncias de la UIF por delitos financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha
**El jurista venezolano, penalista e investigador de estructuras de crimen organizado transnacional, expresó su reconocimiento a los países, organismos, equipos técnicos, profesionales humanitarios y especialistas
Los delegados de la Red Global del GAFI, que abarca más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en París la semana pasada para debatir
Las apuestas deportivas se han convertido en una de las vías preferidas del crimen organizado para lavar dinero, y el Mundial 2026 no es la excepción: la magnitud del evento