junio 16, 2026 7:06 am
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr. Alejandro
La labor del Oficial de Cumplimiento dentro de las organizaciones ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en una función estratégica y
La doctora en Derecho y exembajadora panameña, Issamary Sánchez Ortega, ha sido formalmente designada como docente y miembro del Consejo de Futured Institute, una prestigiosa
Un nuevo ataque de denegación de servicio contra HTTP/2 ha puesto en alerta a administradores y responsables de infraestructura web. La técnica, bautizada como HTTP/2 Bomb, permite agotar
El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó este jueves a Guatemala para reunirse con autoridades de Gobierno y fortalecer
Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, alias “Nacho”, aceptó ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por delitos relacionados con el narcotráfico. Tras su
El encuentro digital abordará las nuevas obligaciones regulatorias, la transparencia y las estrategias de implementación para el entorno corporativo internacional. En respuesta a la constante
Quito es sede del Cyberdrill Regional 2026, uno de los encuentros de ciberseguridad más importantes de América Latina. El evento, organizado por la Unión Internacional
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales de Irán, junto con otras tres entidades financieras, como parte de
Wise Europe quedó bajo una investigación avanzada en Bélgica por presuntas fallas en sus controles contra el lavado de dinero. El caso apunta al posible
La minería ilegal de oro en Brasil se expandió en los últimos años y alcanzó la comercialización de cerca de 25,3t de oro entre 2018 y marzo
La organización ofrecía kits de phishing y smishing bajo el modelo “Crime as a Service”, blanqueaba beneficios mediante criptomonedas y operaba en varios países europeos.
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa que busca endurecer la respuesta estatal contra las organizaciones criminales que
Una lectura estratégica del último documento publicado por OFAC Por: Alejandro Rebolledo La guía publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el
Las nuevas políticas para el envío de remesas desde Estados Unidos, contemplan un impuesto federal del 1 por ciento y la orden ejecutiva que exige
Los ciberataques a empresas evolucionaron. Ya no se trata solamente de correos masivos con enlaces sospechosos: ahora los delincuentes investigan a fondo a las organizaciones y se hacen
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, advirtió que Honduras deberá impulsar reformas a la Ley de Lavado de
El Comité para la Protección de los Periodistas, una de las fuentes clave del informe publicado el 11 de mayo por el columnista Nicholas Kristof
Documento se elaboró con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y cooperación alemana al desarrollo,
En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo