julio 11, 2026 7:45 am
Dr. Alejandro Rebolledo, reconocido abogado penalista e investigador de estructuras de delincuencia organizada transnacional, ha lanzado una alerta urgente dirigida a las autoridades, organizaciones de
La Fiscalía General de la Nación anunció que formulará imputación de cargos contra Roberto Prieto Uribe, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial
Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las millonarias operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui”
En una entrevista exclusiva realizada por Perú21 en Tucson, Arizona, Michael T. Rose, agente Especial Adjunto en Funciones a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por
La comunidad jurídica y académica internacional celebra la destacada trayectoria de la abogada panameña Issamary Sánchez Ortega, quien actualmente se consolida en la ciudad de
El Dr. Alejandro Rebolledo ha emitido una alerta urgente a través del canal de Youtube, advirtiendo sobre el alto riesgo que las redes de trata
La Fiscalía de México informó este jueves de la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusada de operaciones con recursos
El presidente de EE.UU. Donald Trump recaudó miles de millones de dólares a través de una serie de tenencias de criptomonedas, pagos de regalías e
La Fiscalía de Estados Unidos consumó un giro decisivo en la causa judicial contra Sebastián Marset. La ampliación de la acusación formal, radicada ante un
La polémica gestión suiza del caso Magnitsky -una vasta red rusa de lavado de dinero- atrae nuevamente todas las miradas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo
En un entorno económico global cada vez más dinámico y exigente, la gestión de riesgos y la supervisión regulatoria se han convertido en pilares fundamentales
Aumentan 46.8% las denuncias de la UIF por delitos financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha
Con la llegada de la prima de servicios, millones de colombianos tendrán mayor liquidez para ahorrar, viajar, pagar deudas o realizar compras. Sin embargo, este
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Las acusaciones recientes apuntan a que López Obrador tiene preocupación por lo que podría compartir Zambada, quien ha sido traicionado por los hijos de Joaquín
En una reciente edición del podcast Económicamente, conducido por Mónica, la directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, Claudia