15 personas se declaran culpables por las estafas en BTC mediante subastas falsas. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), quince personas se declararon culpables de participar en un sindicato internacional que hizo subastas fraudulentas para estafar a titulares de Bitcoin (BTC).
Antilavadodedinero / Cointelegraph
Desde al menos diciembre de 2013, el sindicato utilizó listados de productos inexistentes en sitios web de subastas y ventas para estafar a las víctimas, y el grupo lavó los fondos a través del exchange de criptomonedas rumano Coinflux en los últimos años.
De acuerdo con el informe del Departamento de Justicia, cuatro de las denuncias fueron hechas por ciudadanos rumanos en los últimos 24 días ante el juez federal Matthew A. Stinnett, dos de los cuales fueron en las últimas 24 horas.
La red internacional de fraude cibernético
El 11 de junio, Bogdan-Stefan Popescu, de 30 años, y Liviu-Sorin Nedelcu, de 34 años, se declararon culpables por cargos de crimen organizado y por infringir la ley RICO (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas en español)
La demanda establece que Nedelcu colaboró con otros estafadores para publicar anuncios en sitios web de subastas sobre bienes que no existían, más comúnmente vehículos. «Al recibir el pago, Nedelcu y sus cómplices participaron en un sofisticado esquema de lavado de dinero para convertir el pago de la víctima a Bitcoin», dijo el Departamento de Justicia.
El DoJ afirma que Popescu identificó «una operación en la cual admitió obtener BTC de manera fraudulenta» a través de estafas por internet, además de proporcionar servicios de lavado de dinero y hacer uso de herramientas de distribución utilizadas para estafar a las víctimas en los Estados Unidos.
El criptoexchange Coinflux involucrado en lavado de dinero
Los fondos generados por el sindicato se lavaron a través del exchange rumano Coinflux.
Vlad-Călin Nistor, de 33 años, fundador y operador de Coinflux, se declaró culpable el 19 de mayo de ser cómplice de cargos que infrigen la Ley RICO. Nistor convertía los criptoactivos de los delincuentes en moneda fiduciaria local en nombre de los miembros rumanos del grupo.»
El Departamento de Justicia afirma que Nistor lavó los fondos a pesar de «saber que Bitcoin representaba el producto de una actividad ilegal», con documentos de declaración que señalan que Nistor cambió más de $1.8 millones de dólares en Bitcoin para Popescu.
Beniamin-Filip Ologeanu, de 30 años, también se declaró culpable de este crimen colectivo el 19 de mayo, luego de haber trabajado en conjunto con el sindicato para publicar anuncios fraudulentos en sitios web de subastas y ventas. Olegeanu también compró las ganancias de sus cómplices en forma de tarjetas de débito prepagas para ser lavadas en los Estados Unidos.
«Mediante el uso de monedas digitales y estrategias organizativas transfronterizas, este sindicato criminal creía que estaban fuera del alcance de la policía», dijo el director asistente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Michael D’Ambrosio.
«Sin embargo, como esta exitosa investigación ilustra claramente, con una cooperación internacional sostenida, podemos responsabilizar efectivamente a los ciberdelincuentes por sus acciones, sin importar dónde residan».
Fundador de Coinflux arrestado en 2018
En diciembre de 2018, los medios rumanos informaron que Nistor había sido arrestado en Rumania a instancias de los fiscales con sede en los EE. UU. por presunto lavado de dinero y actividad fraudulenta. Menos de un mes después, se anunció que Nistor sería extraditado a los Estados Unidos.
