Casablanca

La Operación Casablanca se inicia por instrucciones del Departamento de Justicia de Los Estados Unidos a través de la Fiscalía Federal en Los Ángeles, California

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Rama K. Vyasulu

El día 26 de marzo de 2009 el mercado paralelo del dólar en Venezuela o mejor dicho el mercado del dólar permuta en ese país

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Miguel Ángel Rodríguez

El caso de este ex mandatario Costarricense, ha estado cargado desde sus inicios por gran cantidad de pruebas, alegatos, inculpados, testigos, que no terminan de

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José Arnaldo Alemán

José Arnoldo Alemán Lacayo, es un político y empresario nicaragüense Alemán fue creativo en el lavado de dinero – La mayor parte de sus activos

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Raúl Salinas de Gortari.

De acuerdo a un reporte final del GAO  (US General Accounting Office) sobre la banca privada en noviembre de 1999, un testimonio ante el Subcomité

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