Menu
Menu
Menu
Es interesante saber que gran parte de los delincuentes han adoptado al crimen como un oficio, a pesar de las restricciones morales, técnicas, cognitivas y
Definición de CorrupciónPara entender este tema es necesario conocer a fondo la naturaleza jurídica del término corrupción. El mismo proviene del latín corruptio, y según
El delito de estafa ha sido objeto de muchos análisis, incluso con una profundidad relevante acerca de los distintos elementos que integran este delito. Tales
Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que presenta su estructura antilavado
El Ministerio Público acusó a Mariana Bonilla García (27) y a Erick Aguilera Acosta (45), por su presunta vinculación con el tráfico de 1.382 kilos
Los abogados de la infanta Cristina presentaron una apelación contra la decisión del juez de someterla a juicio por fraude tributario.Cristina fue encausada el 22
Washington, 16 oct (EFE).– El banco estadounidense JPMorgan Chase acordó el pago de una multa de 100 millones de dólares y reconoció su mala conducta
Entre el 12 y el 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers escribió las últimas páginas de su centenaria historia. Su caída originó un colapso
El Congreso busca crear una Comisión Bicameral para investigar evasión y fuga de capitales a través de cuentas bancarias no declaradas en Suiza.La iniciativa está
Dijo la diputada Sonia Rincón, que de acuerdo a estimaciones de la SHCP el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones
Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales han firmado acuerdos secretos con Luxemburgo que les permiten reducir drásticamente sus facturas fiscales globales pese a
Las mafias tienen relaciones con el poder político y financiero, y quienes las integran prefieren cadena perpetua antes que perder su patrimonio, expresó Carlo Cataudella,
Afirmó Bismark Rodríguez que “Para muchas entidades cumplir con las normativas que establece el regulador se convierte en un elemento clave como impulsor de la
Alonso Brito, experto venezolano en seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los
El pasado viernes fueron sentenciados a cuatro años de prisión el ex director ejecutivo y el exdirector general de Wall Street, por haber sobornado a
Armas químicas… ésa es la “delgada línea roja” que se habían impuesto como límite Estados Unidos y todos sus aliados para no invadir Siria. Pero
Afirmó William Chinchilla Sánchez, especialista antilavado de dinero y contra el Financiamiento al terrorismo, que «Así se le llama a Costa Rica…«la Tierra Adonde Nació
En medio de una gran expectativa, la Corte Suprema de Justicia de EEUU anunciaría hoy o a más tardar mañana si ha decidido aceptar el
El bombazoEl 25 de septiembre Felipe Gaitán, en una entrevista radial sobre algo totalmente diferente (la presencia de club que preside, Millonarios, en Madrid, España),
Esta es la cronología de las filtraciones por parte del extécnico de la CIA que trabajó como consultor para la NSA, Edward Snowden, acusado de
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve