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Hay plazas criminales para los técnicos, las hay para los niveles operativos y las hay para todos los gustos y de esto estoy hablando y
Un fiscal en Francia indicó que no cree que haya evidencia suficiente para presentar un caso contra el expresidente Nicolas Sarkozy, por supuesto recibo de
El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los
La inteligencia financiera es una alternativa para combatir el crimen organizado.Hace posible conseguir los tentáculos y saber quiénes son los corruptos y lavadores de dinero.El
El historiador Antonio Zapata aseguró que, a juicio de la opinión pública, el exjefe de estado Alejandro Toledo forma parte del mismo paquete de la
Héctor R. Torres Pérez, orador para la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,contra El Riesgo y El Fraude, en Caracas el 25 y 26 de
El 2014 fue uno de los años más críticos en la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno, con el avance de múltiples causas
Un pacto ventajosoLos abogados de Benjamín Arrellano Félix lograron un pacto ventajoso para su cliente en la Corte Federal del Distrito Sur de California: que
José David Figueroa Agosto, conocido en Puerto Rico como Junior Cápsula, y quien dirigía en República Dominicana una red criminal, que incluía lavado de activos,
Los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están obligados, por ley, a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en
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El juez federal Norbero Oyarbide citó a declarar a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a la hija de Hebe de Bonafini, María Alejandra, en la causa que investiga
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