Ley Criminógena

Afirmó Fernando Fernández que: «La violación de un derecho humano puede ser un factor criminógeno. La creación de un nuevo monopolio estatal también. Además, el

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Operación Malaya

Los inicios de esta operación, otros de los casos más emblemáticos de corrupción urbanística en España, se remontan a noviembre de 2005. La operación que

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Aruba Tag Services

Los negocios de remesas de dinero siempre han representado un riesgo elevado para las autoridades en materia de lavado de dinero. El FBI lo comprobó

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Operación Ballena Blanca

Fue la operación contra el lavado de dinero ejecutada en 2005 en Marbella. Se trató de la mayor operación contra el lavado de activos realizada

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Zar Antidrogas

Noé Ramírez Mandujano estuvo encargado de la lucha antidrogas en México hasta que fue señalado por las autoridades por presuntos nexos con organizaciones narcotraficantes. Luego

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El costo del fraude

Un estudio realizado por la firma KPMG reveló datos alarmantes sobre el costo del fraude en las empresas. Según el análisis, las compañías colombianas pierden

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