Menu
Menu
Menu
Tenedores de bonos venezolanos organizados en el Comité de Acreedores de Venezuela, anunciaron este jueves que evalúan las opciones para asegurarse de que los bienes
Las casas de cambio de criptomonedas del Reino Unido muestran un bajo riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. La
El jefe negociador comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, dijo hoy que no planea extender la tregua de 90 días en la guerra comercial con China
El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que su primera denuncia por lavado de dinero ante la Procuraduría General
Gran Bretaña suspenderá sus visas de inversionistas de primer nivel, que requieren 2 millones de libras ($ 2.55 millones) en inversión, como parte de una
Los fraudes financieros han cobrado fuerza en lo que va del año, no sólo por los ciber ataques que han recibido algunos bancos directamente a
Cada vez más empresas pertenecientes a la industria de la transformación en México han sido víctimas de fraudes cibernéticos cuyo vector de ataque son correos
El Fincen es una agencia del Departamento del Tesoro creada en 1990, que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar
Los reguladores constantemente les dicen a los oficiales de cumplimiento que adopten un enfoque “basado en el riesgo” para los procesos y procedimientos de diligencia
Londres perderá hasta € 800 mil millones (£ 700 mil millones) en activos frente al centro financiero rival Fráncfort en marzo de 2019 cuando los
Los pagos minoristas con Bitcoin se redujeron en un 80% desde septiembre y no se ha visto una recuperación hasta ahora, según informó Reuters citando
China recientemente modificó su Ley de Procedimiento Penal (CPL) para codificar las reglas que fomentan la cooperación en las investigaciones gubernamentales, alinearse con el nuevo
Carlo Ponzi tiene el dudoso honor de haber pasado a la historia como el inventor de la estafa piramidal, un método emulado por otros muchos
Los cinco tipos de ataques informáticos que están afectando más a los latinoamericanos este año han sido los mensajes fraudulentos («phishing»), las ciberextorsiones, el código
El barril de petróleo Brent cotiza hoy con caídas algo inferiores al 1%, con lo que encadena una racha de cuatro sesiones a la baja
El Banco Central de Venezuela (BCV) inició las gestiones para repatriar barras de oro, valoradas en unos 550 millones de dólares y que se mantienen
El presidente Nicolás Maduro dijo que a partir de este 5 de noviembre, los venezolanos podrán comprar la misteriosa criptomoneda del gobierno, el petro. Es
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre el millonario Arron Banks, el
Los tarjetahabientes del banco HSBC, pueden ser víctimas de fraude, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que ha acordado un acuerdo con Christopher A. Faulkner, el autoproclamado «Frack Master», en relación con su
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve