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Interpol rechazó la petición de Ecuador para localizar y arrestar al expresidente Rafael Correa, requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta implicación en el
Alejandro Rebolledo, connotado abogado y especialista antilavado de dinero y de demás temas afines al crimen organizado, narra en su libro: La Doble Moral”, los
Presidenta de AP. Consulting Group C.A. Caracas-Venezuela. Profesora titular de la University of International Business (Newhall-California). Estados Unidos. Egresada de la Universidad Alejandro Humboldt y
Abogado egresado de la Universidad Santa María, Post Grado Especialización en Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales a:
El ex secretario del interior de Hong Kong fue condenado por un jurado federal de Manhattan por sobornar a funcionarios africanos en nombre de una
Abogada egresada de la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Comercial y en Investigación Jurídica y en estudios profesionales avanzados. Amplia experiencia en auditoría
Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Experto en el Sistema Integral de Prevención y Control para minimizar riesgos asociados
Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile, cuenta con amplia experiencia
Abogado e Investigador de Fraude, graduado de derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional inicia investigando situaciones de suma complejidad en casos
Fundadora y propietaria de BERG Associates (Latin America) Inc. Experiencia en el área de Reaseguros, en Comercio Internacional., Publications, Universidad de Miami. El Grupo Egmont,
Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de
Es Contador Público y Lienciado en Administración egresado de la Universidad de Buenos Aires. CAMS. Diplomado en Criminalística y Criminología del Instituto Universitario de la
Sociólogo de la Universidad de Fisciano en Italia. Es periodista y profesor de Historia y Sociología de la Organizaciones Delictivas de la Universidad Dell´Aquila. Fue
Abogado. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Criminalística. Magíster en Derecho Penal. Magíster en Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas. Mención Derecho Penal. Profesor- Fundador de
El Grupo Wolfsberg es una asociación que comprende 12 bancos reunidos con el propósito de desarrollar estándares para la lucha contra el financiamiento del terrorismo
El 9 de junio de 1995, representantes de 24 países y 8 organizaciones internacionales se reunieron en el Palacio de EGMONT – Arenberg en Bruselas
GOPAC La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) fue creada en octubre de 2002, durante la Conferencia Mundial celebrada en Ottawa (Canadá). La
Las AFP no están invirtiendo en proyectos de infraestructura, reconoció la presidenta del gremio de administradoras de pensiones. “Urge tener el tema de pensiones como
El GAFISUD es una organización inter-gubernamental constituida por países de América del Sur y dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del
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