La Doble Moral

Alejandro Rebolledo, connotado abogado y especialista antilavado de dinero y de demás temas afines al crimen organizado, narra en su libro: La Doble Moral”, los

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Aura Marina Palermo (Venezuela)

 Presidenta de AP. Consulting Group C.A. Caracas-Venezuela. Profesora titular de la University of International Business (Newhall-California). Estados Unidos. Egresada de la Universidad Alejandro Humboldt y

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Alonso Brito (Venezuela)

 Abogado egresado de la Universidad Santa María, Post Grado Especialización en Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales a:

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Mónica Alonso (Colombia)

 Abogada egresada de la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Comercial y en Investigación Jurídica y en estudios profesionales avanzados. Amplia experiencia en auditoría

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Pedro López Córdova (Venezuela)

 Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Experto en el Sistema Integral de Prevención y Control para minimizar riesgos asociados

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Miltón Méndez ( Puerto Rico)

 Abogado e Investigador de Fraude, graduado de derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional inicia investigando situaciones de suma complejidad en casos

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Heiromy Castro ( República Dominicana)

 Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como

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Juan Pablo Rodríguez (Colombia)

 Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de

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Raúl Ricardo Saccani (Argentina)

 Es Contador Público y Lienciado en Administración egresado de la Universidad de Buenos Aires. CAMS. Diplomado en Criminalística y Criminología del Instituto Universitario de la

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Francesco Forgione (Italia)

 Sociólogo de la Universidad de Fisciano en Italia. Es periodista y profesor de Historia y Sociología de la Organizaciones Delictivas de la Universidad Dell´Aquila. Fue

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Alejandro Rebolledo (Venezuela)

 Abogado. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Criminalística. Magíster en Derecho Penal. Magíster en Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas. Mención Derecho Penal. Profesor- Fundador de

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Grupo Wolfsberg

El Grupo Wolfsberg es una asociación que comprende 12 bancos reunidos con el propósito de desarrollar estándares para la lucha contra el financiamiento del terrorismo

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GRUPO DE EGMONT

El 9 de junio de 1995, representantes de 24 países y 8 organizaciones internacionales se reunieron en el Palacio de EGMONT – Arenberg en Bruselas

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GOPAC

GOPAC La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) fue creada en octubre de 2002, durante la Conferencia Mundial celebrada en Ottawa (Canadá). La

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GAFISUD

El GAFISUD es una organización inter-gubernamental constituida por países de América del Sur y dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del

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