La Nación.- Ana de Alba, experta internacional, conversó con La Nación y recomendó a las entidades financieras que fortalezcan sus mecanismos de control, a fin

Es muy importante destacar que se hace énfasis en que el proceso de aplicación de la “Política Conozca a su Cliente”, debe darse en el

Escrito por José Luis LópezProyecto de Cooperación TransnacionalInternacionalización de Empresas AgroalimentariasVII.1 CONCEPTO DE RIESGOEn cualquiera de sus formas operativas, las transacciones internacionales, se pueden ver

Los narcotraficantes, los contrabandistas de diamantes y los que financian el terrorismo tienen algo en común: abusan del sistema financiero para “blanquear” el producto de

techWEEK.es .- ¿Están hoy en día las prácticas de gestión del riesgo y reporting en línea con las expectativas de las organizaciones? A pesar de

Aunque no es algo nuevo este tema, en nuestro país poco a poco va llamando la atención y ya se ve reuniones entre representantes del

Por Carlos Rozen (BDO Becher) Existen algunos atributos que el común de la gente suele asociar con condiciones positivas del ser humano. Inteligencia, creatividad y capacidad para

La administración de riesgos implica: 1. Un sistema formal para:- Identificar y/o anticipar, medir y controlar riesgos- Registrar  información- Monitorear resultados 2. Administración económica: Adoptar medidas cuyo

Por Rosanna González PenaEl secreto bancario y los paraísos fiscales se han convertido en un factor clave para la transparencia internacional. Su vinculación a la corrupción

Desde 1980, cuando empezaron a liberalizarse los flujos de capital y financieros, el blanqueo de capitales ha tenido una evolución paralela a las crisis financieras.

Autor: Kristian Hölgue. Asesor Principal Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) para América Latina. Negocios y

Autores: Miguel Delfiner, Ana Mangialavori y Cristina PailhéEl Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) definió al riesgo operacional (RO) como el riesgo de pérdidas resultantes

El Riesgo es consustancial con la actividad de una entidad financiera, por tanto la gestión de riesgo es inherente en la gestión de este tipo

El Análisis de Riesgos  constituye una herramienta muy importante para el trabajo del auditor y la calidad del servicio, por cuanto implica el diagnóstico de

Los directivos de empresa siempre querrán asumir aquellos riesgos cuya asunción genere valor para la empresa y buscarán transferir aquellos que, por el contrario, no

Luis Tejedor Grupo ChoiceQueremos reflejar un decálogo de normas que todo departamento de  gestión de riesgo del cliente debería plantearse en su actuación. Por  ello se plantean cinco

Autor: Javier Montoya Martín, Risk Practice Manager SAS EspañaLas soluciones de business intelligence adoptadas por Bankinter para afrontar la gestión del riesgo bancario les ha

Autor: Guillermo Cabot LujánDirector de Servicios de Información de Riesgo de axesorEn los últimos tiempos existe, sin duda, una mayor concienciación entre las empresas de

Autor: Carlos Fuentes VargasGerente de Desarrollo de NegociosAmérica LatinaSmartSoftEn las entidades financieras y de seguros concluye un año, y en retrospectiva se analizan algunos pendientes;