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Con el aporte de pruebas e información al Departamento de Estado de EE UU, Alejandro Rebolledo, abogado especialista en prevención de legitimación de capitales, impulsa
Latinoamérica cuenta con los principales instrumentos legislativos adoptados por la comunidad internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Organización
Choque de trenes en la primera sesión clave del juicio de Bankia. El expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, ha tenido más de un enfrentamiento con la
Cuando Édgar Galván se divorció en El Paso, Texas, en 2003, hizo lo que muchos otros en una condición similar tal vez habrían hecho: buscar
El Banco Central Irlandés (ICB) ha autorizado a la multinacional Google a operar como una entidad de pago en este país y en toda la Unión Europea
Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), recordó que los casos planteados en las judicaturas avanzan
El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pírela, continúa investigando el entramado de corrupción
Ayer lunes 7 de enero, fue la última vez que el hijo de Ismael “Mayo” Zambada y El Chapo se ven cara a cara, ya
El fiscal general de Perú anunció que renunciará a su cargo, en medio de acusaciones de que intentó sabotear un acuerdo con una importante empresa
El presidente venezolano Nicolás Maduro dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia
El expresidente de Nissan Motor Carlos Ghosn, comparecerá hoy ante una corte de Japón para responder por las acusaciones de fraude, malversación de los fondos
El primer ministro israelí, Beniamín Netanyahu, aseguró este lunes que la Policía le denegó un careo con los testigos del Estado de los casos de corrupción por los
El excandidato vicepresidencial Andrés Paéz afirmó que la exvicepresidenta Alejandra Vicuña no pudo desmentir en su comparecencia ante la Fiscalía los delitos de concusión, tráfico
La profunda crisis institucional que vive la Fiscalía peruana, comandada por el cuestionado y cada vez más aislado fiscal general Pedro Chávarry, prosigue marcada por
Varias reacciones se conocieron en las redes sociales por la columna del periodista Daniel Coronell, en la Revista Semana y titulada “Las Tablas de Pizano”, en la
La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril pasado, pidió la «absolución» del expresidente brasileño por falta de pruebas en un proceso penal
El Equipo Especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jatotiene 38 investigaciones en marcha. Estas involucran 300 personas y 21 empresas presuntamente comprendidas en
La Cancillería entregó a la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) la lista de todos los venezolanos vinculados al régimen del presidente Nicolás Maduro y que
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