A medida que Irán y Venezuela se vuelven cada vez más aislados y sancionados por los Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional,
Estados Unidos ha decidido relajar parcialmente las sanciones contra Corea del Norte en caso de asistencias con un propósito humanitario. La revista Foreign Policy informó
El doctor Alejandro Rebolledo acaba de publicar su más reciente libro: “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”, donde reseña como la delincuencia organizada es una
COMPRAR ESTE LIBRO En su libro. “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”, el doctor Alejandro Rebolledo reseña como la delincuencia organizada es una actividad que
El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, podrían afrontar una pena efectiva de 20 años de prisión, en caso de que el Poder Judicial dicte una
El Banco Central de Rusia ha acusado a la filial de JP Morgan Chase en el país por no haber controlado correctamente el blanqueo de capitales. En este sentido, la
La absolución, tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, llega tras considerar el tribunal que, aunque el acusado
El gobierno federal informó este lunes sobre las acciones que en los distintos frentes ha emprendido contra el robo de combustible y para normalizar el abastecimiento
El empresario Juan Carlos Luna Frisancho reveló que la agrupación política Fuerza Popular le entregó 65,000 dólares para un aporte simulado de la campaña electoral 2016. Según comentó al
El caso de Cambios Amambay, en Paraguay, ha puesto a varios nombres en jaque por lavado de dinero. Uno de ellos es el expresidente Horacio
Un documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Finanzas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el año 2015, revela el plan de financiamiento del
Con la promesa de que entraría a trabajar a Petróleos Mexicanos y sólo tenía que dar una cantidad de dinero, un empleado fue defraudado por
Su presencia ha inquietado a los asistentes al juicio del narcotraficante que intentan descifrar si en cada gesto que hace puede haber una seña para
A esa conclusión llegó el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, después de contabilizar los valores incautados en los allanamientos
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve