Menu
Menu
Menu
Mientras todavía siguen los coletazos y distintas versiones sobre supuestas transferencias millonarias frustradas con destino a Uruguay del régimen de Nicolás Maduro, los depósitos de
l Banco Mundial incluyó provisoriamente a la firma Odebrecht en su “lista negra” y le dio así una herramienta legal al Gobierno para excluir a la gigante
El Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel publicó un informe mordaz, el segundo sobre el tema, acusando a la Unión Europea (UE) de financiar a organizaciones palestinas y europeas que
Un tribunal de Malasia imputó hoy al ex primer ministro Najib Razak con tres nuevos cargos de lavado de dinero vinculados a la vasta trama
La Justicia realizó hoy múltiples allanamientos, a raíz de una denuncia de la AFIP, contra una organización delictiva dedicada a la creación de empresas fantasmas.
Flavio Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil y actual senador federal, está señalado por supuestamente haber cometido el delito de lavado de dinero por medio
Un ex directivo de Pdvsa en Argentina afirmó que varios de sus ex presidentes robaban combustible para sacar plata al exterior. El ex directivo de
El juez federal Claudio Bonadio procesó y embargó por 3 millones de pesos este jueves a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de
Un juez de instrucción de París ha abierto hoy una investigación formal al Danske Bank, principal banco danés, en relación con el escándalo millonario de
Luego de más de cuatro años de descubrirse el fraude de la sociedad financiera popular Ficrea, se han emitido las primeras sentencias condenatorias por este
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve