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Uno de los requisitos más importantes para que las Fintech logren su permiso de operación será contar con un oficial de cumplimiento certificado ante la
Aunque acabar con la corrupción no es sencillo, sí es posible minimizarla mediante herramientas eficaces orientadas a lograr el compromiso de los funcionarios de entidades,
El martes comenzó el juicio del hermano y confidente del presidente iraní Hassan Rouhani, quien enfrenta acusaciones de corrupción presentadas por legisladores de línea dura
La pelea por el poder en Venezuela vive en el frente económico una de sus más encarnizadas batallas. La precaria posición de Nicolás Maduro en
Dos integrantes de la oposición en Uruguay presentaron este lunes ante la justicia nuevos elementos para reclamar que se investigue un presunto lavado de fondos
La investigación sobre presunto lavado de dinero del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo supera los US$ 21 millones y es la mayor realizada por
El inicio del primer juicio oral y público a la ex presidente Cristina Kirchner por corrupción se postergó para el próximo 21 de mayo. Uno
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, relevó este lunes al ministro secretario general de la Presidencia, Gustavo Bebbiano, en medio de un escándalo de corrupción
El uso adecuado de fondos federales, como también la transparencia en su gasto, suelen ser tareas que caen dentro las responsabilidades inmediatas de un Coordinador
El uso extendido de los nuevos medios los ha convertido en una herramienta eficiente para el órgano anticorrupción de China al promover la transparencia de
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Despedido’, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de
El fiscal provincial José Domingo Pérez aseguró que tiene en su poder un “importante número de claves” que habrían sido usadas por la empresa Odebrecht
Como se señaló en nuestro post anterior para el blog de la FCPA, Malasia aprobó el Proyecto de Ley 2018 de la Comisión Anticorrupción de Malasia el año
Los comerciantes de Bitcoin de Indonesia han abandonado los exchanges de criptomonedas para dirigirse a Localbitcoins. El movimiento se produce la semana en que el gobierno promulgó las
“Él no quería colaborar, no quería volverse sapo (traidor)”, señaló Eduardo Balarezo, quien dirigió el equipo legal que defendió al exjefe del cartel de Sinaloa,
Con el reciente lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para 2018, este es un buen momento para evaluar el desempeño de la
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