junio 12, 2026 2:50 pm
El juez considera que durante los ejercicios 2011 y 2012, Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith Media a cambio de
El presidente del GAFI Marshall Billingslea de los Estados Unidos, presidió la segunda reunión plenaria del GAFI-XXX en París, del 20 al 22 de febrero
El fiscal del distrito de Manhattan se está preparando para presentar cargos penales estatales contra Paul Manafort, ex presidente de la campaña del presidente Donald
Pakistán ha hecho solo «progreso limitado» en el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al no mostrar una comprensión adecuada de
El GAFI colocó a Camboya en su lista de vigilancia debido a la preocupación de que el país, que nunca ha procesado un caso de
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres (Chorrillos), fue interrogada
Un teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos fue detenido por las autoridades esta semana, luego de que se descubriera que planeaba un gran
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El banquero Sebastián Eskenazi, hijo del exaccionista de YPF y dueño del Banco de Santa Cruz, recibió el dinero negro que manejaba Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, según afirmó ante la
El ex encargado de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más conocidas del gobierno de ese país anunció su respaldo a la oposición y