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El presidente estadunidense Donald Trump emitió hoy una directiva de emergencia mediante la cual quedarán en tierra todos los aviones Boeing 737 Max 8, luego del accidente en Etiopía
Jessica M. Teixeira, de 41 años, de Shrewsbury, Massachusetts, se declaró culpable hoy en una corte federal por fraude bancario y cargos de lavado de
El propietario de una empresa de equipos médicos duraderos con sede en Washington, DC fue sentenciado a 42 meses de prisión hoy por su papel
Anteriormente, en el juzgado federal de Central Islip, Suzanne Silva, la ex Directora de Operaciones de la Unión de Crédito Federal de los Empleados del
Ex ejecutivo bancario fue sentenciado a doce meses y un día en una prisión federal por fraude bancario. El fiscal estadounidense D. Michael Dunavant anunció
El año pasado, Panamá se comprometió con la Ocde a implementar los mecanismos que fueran necesarios para facilitar con los países miembros de ese bloque
En el marco de la operación Diamante, la Dijín de la Policía anunció 17 capturas, 13 de ellas en los Estados Unidos, relacionadas con una
David C. Weiss, Fiscal Federal para el Distrito de Delaware, anunció hoy que Carl Chen, propietario de Chenmax Properties, Inc., un Fideicomiso de Inversión en
Entrar en las universidades más competitivas de Estados Unidos requiere años de sacrificio y esfuerzo, o mucho dinero como denunció este martes el FBI. El
Para fortalecer el combate a la corrupción y el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, participará como
La cooperación entre el sector público y el privado —especialmente las entidades financieras— es clave para el combatir la delincuencia y la corrupción, aseguró David
El lavado de dinero producto de la corrupción es mucho más fácil de realizar que el que es producto del narcotráfico e incluso se puede
Se informó de una nueva decisión adoptada por empresas en Estados Unidos para evitar las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. “Los principales
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las sanciones económicas que impusó a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a Alba Petróleos, su filial
La petrolera rusa Rosneft dijo que las declaraciones de Estados Unidos según las cuales sus operaciones en Venezuela habrían violado sanciones impuestas por Washington, eran
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