junio 13, 2026 4:49 am
Si las economías emergentes consiguen abatir prácticas de evasión, y persiguen el pago de sobornos para evitar el cumplimiento del pago de impuestos, podrían generarse
En marzo, el secretario general de la ONU publicó su informe periódico sobre la implementación de la Resolución 1701 desde finales de octubre de 2018
Bahamas está programada para recibir $ 1.4m de los Estados Unidos para apoyar la profesionalización de la ley y la reforma contra la corrupción. La
Las Bahamas figuraban entre las principales jurisdicciones internacionales de lavado de dinero en 2018, según un informe recientemente publicado por el Departamento de Estado de
El Consejo Internacional de Cricket (ICC) trabajará más estrechamente con la Interpol como parte de los esfuerzos en curso para combatir la corrupción en el
El primer ministro de Canadá Justin Trudeau expulsado de su partido liberal a dos ex ministros cuyas acusaciones de intromisión política en un proceso puesto
El lavado de dinero representa hasta el 5% del PIB mundial, o $ 2bn (£ 1.5 billones) cada año, dice la Oficina de las Naciones
El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue enjuiciado por su papel en un escándalo financiero que causó conmoción en todo el mundo. Se
El Centro de Inteligencia Financiera (FIC), dijo que un panel de expertos está listo para probar la efectividad de la capacidad legislativa e institucional de
El Banco Mundial elogió los esfuerzos de Egipto en la lucha contra la corrupción, la gobernabilidad, el contraterrorismo y su programa de reforma económica y
La noticia del día sin duda es que occidente se despertó con un precio de Bitcoin 20% por encima de su precio del día anterior,
Un fuerte debate se dio ayer entre legisladores y representantes del Ejecutivo que defendieron en el Senado el paquete de leyes antilavado que son parte