Menu
Menu
Menu
El parlamento europeo ha dicho sí a las nuevas normas que protegen a los llamados «Denunciante». Vía libre, por tanto, por una gran mayoría en
Un hombre de Ohio que fue arrestado en Kansas en camino a comprar marihuana en Colorado fue sentenciado hoy a 12 meses y un día
Dos hermanos de San Fernando Valley se declararon culpables de cargos penales federales, admitiendo que conspiraron para distribuir poderosos narcóticos como la hidrocodona y la
Cuatro residentes peruanos han sido extraditados a los Estados Unidos, donde están acusados de operar un plan de extorsión a gran escala desde 2012 hasta
Un hombre de Lewisville que robó más de mil números de tarjetas de crédito y débito fue sentenciado hoy a 58 meses en una prisión
La fiscal del juicio por el caso Siemens, uno de los mayores escándalos de corrupción desde el fin de la dictadura en Grecia, aseguró este
Los delitos de lavado de activos han ido cobrando cada vez mayor relevancia para las autoridades y el sector privado, lo que se traduce en
Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude de más de 7 millones de euros a la Seguridad Social en la provincia de Castellón,
La jueza especial Romy Rutherford ordenó este lunes la detención del general en activo Alejandro Villagra por presunto fraude al Fisco en el uso de
Las empresas gastan alrededor de 89 millones de dólares en “gestiones para facilitar trámites” y en pagos para “evitar o reducir” multas ante la autoridad,
El banco italiano UniCredit pagará la significativa suma de 1.3 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de evitar ir a
El Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó el expediente por corrupción y violaciones a los derechos Humanos de Nicolás Maduro. El informe dice que Maduro «ha
Un incendio catastrófico envolvió el lunes las partes superiores de la catedral de Notre Dameen París mientras se realizaban renovaciones, poniendo en riesgo uno de los
La Fiscalía solicitó prisión preventiva contra elexpresidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Bernaola, por el caso Odebrecht. Así lo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Designó a siete personas y una entidad de
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve