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Todo empezó en los años 90. Hasta entonces, el crimen organizado y, principalmente, el narcotráfico, localizados en el Amambay, funcionaban según el clásico modelo de
A punto de cumplirse un mes de la visita a Israel del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y una comitiva de más de 100
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos suscribieron en Bogotá un convenio de cooperación internacional sobre gestión de activos incautados al crimen organizado y al
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro funcionarios del gobierno de Nicaragua,
La FATF, una poderosa organización gubernamental internacional dedicada a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ha finalizado sus recomendaciones
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejorará la supervisión de las entidades financieras de Irán respecto de actividades de lavado de dinero, dijo en
El juez federal Claudio Bonadio dispuso el decomiso de 19 propiedades pertenecientes al fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz, y a su entorno, en el
Hace apenas unas semanas, el gigante energético estadounidense ExxonMobil se disponía a avanzar con un proyecto por 53.000 millones de dólares para impulsar la producción
El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó en conferencia de prensa que Panamá reingresó al Documento de Cumplimiento y estará bajo monitoreo del Grupo de
Un hombre de San Diego está acusado de encabezar una red de fraudes que usaba compañías fantasmas, compras fraudulentas y cuentas bancarias falsas en estafas
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, declaró como buena y válida la investigación y los
La magistrada titular del Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo, María Elena González Álvarez, ha condenado a la exalcaldesa del concejo de Ponga, Asturias, Mercedes Traviesa, del partido Foro
Los legisladores del estado de Nueva York votaron para eliminar las sanciones penales por posesión y consumo público de pequeñas cantidades de marihuana. La medida
Michael A. Orji, de 40 años, anteriormente en Washington, DC, fue sentenciado hoy a 10 años de prisión por cargos federales derivados de su papel
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