Los miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y aliados, liderados por Rusia, aprobaron la reducción de la oferta petrolera global durante
El organismo anticorrupción de Pakistán arrestó al ex presidente Asif Ali Zardari en otro caso de corrupción. Él ya está bajo la custodia de la
El nuevo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, asumió el cargo el lunes (1 de julio) al enfrentar la tarea de mejorar la imagen de su
Una unidad del Banco Mundial ha sido arrastrada a los límites del escándalo de corrupción más grande de América Latina. Se trata de una carretera
Grafittis, , vidrios rotos y escombros esparcidos son algunas de las señales de una noche de protesta por cientos de manifestantes, quienes entraron al parlamento
Xi «alentó a Estados Unidos a demostrar cierta flexibilidad y acercarse a la parte norcoreana aliviando en el momento oportuno las sanciones contra Corea del Norte» declaró ministro Relaciones
Desde hace unas horas sé conoce que el exjefe guerrillero y recién congresista Jesús Santrich abandonó su esquema de seguridad y se desconoce su paradero.
La OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU, acaba de publicar una lista sobre actualización y designaciones de nuevos relacionados con las actividades del terrorismo.
El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos
El CEO del reconocido banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, indicó en una entrevista reciente conYahoo Finance que no aún no ha hablado con Facebook sobre el desarrollo de Libra. Destaca,
Eloisa Cadenas se encuentra cursando un Doctorado en Ingeniería para valuar criptoactivoscomo forma de pago, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es consultora
Una encuesta mundial llevada a cabo por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en conjunto con el Instituto SAS, reveló que actualmente 13%
El abogado defensor de la expresidenta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, planteó la suspensión del juicio oral y público que se
La Comisión de Valores e Intercambio hoy acusó a Fieldstone Financial Management Group LLC y su directora Kristofor R. Behn, ambas de Foxboro, Massachusetts, de
Dos ciudadanos ecuatorianos que viven en Florida fueron acusados de conspiración de la FCPA y lavado de dinero en un proceso judicial en expansión relacionado
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve