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El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos
Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dio a conocer que sólo les falta cumplir con un requisito para poder subastar
La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar un paso más allá, al constatar no solo “deficiencias” de supervisión financiera en el
Durante una década, la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó la existencia de una red de 257 empresas en México, Sudamérica y
Los narcotraficantes han diversificado los rubros donde lavan o blanquean el dinero producto de su actividad ilícita. A la construcción y a la compra de
La solución Oracle proporciona una plataforma única y unificada para detectar, investigar e informar de manera eficiente sobre actividades de lavado de activos y financiamiento
El ejército de China dijo que un ex alto funcionario del programa espacial del país estaba bajo investigación por «graves violaciones de disciplina», pero rechazó
En su cuarto discurso sobre el Estado de la Nación el Presidente lamentó que la corrupción se haya vuelto «generalizada» y «exasperante», mientras que el
El gobierno de México entregó en extradición a Amado Estevez Jr., para que las autoridades de Estados Unidos lo procesen por fraude electrónico y concluya una condena por operaciones
Los eventos recientes en la industria petrolera sugieren que las empresas pueden comenzar a abrir puertas por sí mismas, sin depender de estos «intermediarios». Las
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