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Presidente Donald Trump emite informe anual de los países o naciones productoras o de tránsito de las drogas. Venezuela es señalada como uno de los
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha finalizado su orientación sobre los activos criptográficos, donde aclara qué tokens están bajo su jurisdicción
Transparencia Internacional publicó el informe del Barómetro Global de la Corrupción (GCB) – África , que encuestó a más de 47,000 ciudadanos de 35 países de África
El lento motor de la justicia mexicana comienza a carburar en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Administración que llegó al poder en
Este sería el valor total del proyecto que había sido concesionado a un consorcio en el que Enagás tenía el 25% de participación. Concesión fue
La Justicia brasileña aceptó un pedido de la Fiscalía para archivar, por falta de pruebas, la investigación contra el delantero Neymar iniciada a partir de
Varios carteles mexicanos han filtrado dinero en algunas campañas electorales en Colombia para los comicios locales y regionales que se celebrarán el próximo 27 de
Santiago Nieto Castillo, informó que, en lo que va del año han bloqueado 164 cuentas de grupos criminales, congelando cuatro mil 600 millones de pesos
La Comisión de Bolsa y Valores anunció enmiendas a las reglas para modernizar la descripción de negocios, procedimientos legales y divulgaciones de factores de riesgo
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) publicó recientemente su Informe de actividad de investigaciones de fraude para 2018, que refleja la «tolerancia cero» del BEI al fraude y la
Un dominicano fue arrestado en las Islas Vírgenes de EE. UU. por delitos relacionados con el esquema de contrabando y prostitución de extranjeros. Yohanna González-McFarlane,
Operador de una red de empresas en el Líbano y África, financiador de Hezbollah, fue sentenciado a prisión y a pagar $ 50 millones. Kassim
Un preparador de declaraciones de impuestos de Waco, Texas, se declaró culpable ante el juez Jeffrey C. Manske de conspiración para defraudar a los Estados
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