El expresidente Otto Pérez Molina negó estar implicado en el caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”, y aseguró que no hay pruebas que lo vinculen
La Fiscalía de EE.UU encontró culpables a 17 personas relacionadas a la empresa operada por José Rubén Gil Campos , narcoedil mexicano. Gil Campos consolidó
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que cree que China quiere llegar a un acuerdo y que la guerra comercial con
EE.UU emitió orden para incautar el petrolero iraní detenido por el enfrentamiento entre Teherán y Occidente, en un último esfuerzo para impedir que el buque
Las revisiones son fundamentales para tomar decisiones corporativas y las evaluaciones implican el uso de normas internacionales aprobadas por el Perú. Entre 12,000 y 15,000
Carlos Ahumada Kurtz, la pieza clave de uno de los mayores escándalos políticos de las últimas décadas en México, fue detenido este viernes en Buenos
Wema Bank y Dana Air, propietarias de la Fundación Sri Sai Vandana, han sido acusadas de un delito de lavado de dinero y pueden ser
PetroChina rechaza compra de petróleo venezolano tras sanciones de EEUU. Luego de la orden ejecutiva de Trump contra Venezuela la empresa asiática suspendió la carga
El jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quien posee experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero, señala que las mafias china, rusa y turca tienen el control
Cómo la investigación de Lava Jato involucró a figuras de negocios y política de la región. Acusaciones contra un juez podrían poner fin a esas
El dip,Jorge Schafik Handal, estalló al señalar que el fiscal general, Raúl Melara, no está haciendo nada por investigar los casos que a su parecer
Ex director financiero de 1 Global Capital, LLC ha sido acusado en relación con un esquema de fraude de valores de $ 330 millones, relacionado
El doctor Juan Manuel Martans, especialista en regulación financiera, bancaria y bursátil y experto certificado en reglas de prevención del delito blanqueo de capitales, en
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