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Los terroristas requieren financiamiento para reclutar y apoyar a los miembros, mantener centros logísticos y realizar operaciones. Por lo tanto, evitar que los terroristas accedan
Bank Negara Malaysia está finalizando las revisiones de las directrices contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El banco central publicará un
La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos y obtuvo una congelación de activos contra ANI Development LLC, con sede en San Diego, su principal,
LA OFAC sancionó el Jammal Trust Bank SAL (Jammal Trust), una institución financiera con sede en el Líbano que, a sabiendas, facilita las actividades bancarias
La OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU., en asociación con el Sultanato de Omán, designó facilitadores financieros responsables de mover decenas de
El especialista en Delincuencia Organizada, Alejandro Rebolledo, denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, es el principal promotor y financista del terrorismo en la
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó a la Fiscalía General emitir una orden de captura contra los disidentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del
El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en responder al anuncio de Iván Márquez de volver a las armas: «Aquí no hubo paz
Un hombre que ha insistido en que él es la persona detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto, el inventor de bitcoin, ha recibido una orden de
Clayton ha reiterado que no considera a bitcoin como un valor. Pero él y los miembros de la SEC han concluido que muchas de las
El expelotero Baltazar Mesa es señalado por las autoridades de los Estados Unidos como uno de los líderes de una organización de transportación y comercialización
El que fuera número dos de las FARC, alias «Iván Márquez», cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció hoy en un
César Emilio Peralta, o César ‘El Abusador’ como mejor se le conoce, entró una vez más al ojo público hace unas semanas, luego de convertirse
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que EE.UU no tiene la intención de intervenir en los mercados de divisas por el momento. Mnuchin le
Un gran jurado federal acusó a Alan Safahi por cargos relacionados con un supuesto esquema de fraude bancario, anunció el Fiscal de los Estados Unidos
Lee Baca, el exjefe del Sheriff del condado de Los Ángeles que renunció en 2014 por un escándalo de corrupción, ha sido mencionado en un
Empleado de una compañía de tecnología de Seattle fue acusado por dos cargos relacionados con su intrusión no autorizada en datos almacenados de más de
En la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI– se emitieron nuevas reglas de carácter vinculante que los países miembros de este organismo
La AFA emitió su primera decisión sobre si una empresa debería ser sancionada por un programa de prevención de corrupción insuficiente, de conformidad con la histórica
Prevenir las operaciones de lavado de dinero cuesta 710 millones de dólares anuales a las empresas del sector financiero de México, reveló un estudio presentado
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