junio 13, 2026 12:14 am
Se trata de cuatro recursos de casación y dos quejas de derecho. El 19 de setiembre la máxima instancia del Poder Judicial analizará si admite
Un informe presentado por la Superintendencia de Bancos de El Salvador el 24 de abril del 2018, revela que el Grupo Promerica realizaba transacciones de
A partir de hoy, 9 de septiembre, el intercambio de activos virtuales será considerado una actividad vulnerable en materia de lavado de dinero, informó el
El Departamento cita el éxito en la lucha contra la delincuencia violenta; El Director de la Oficina de Asistencia Judicial anuncia $ 28 millones en subvenciones
En Central Islip, Nueva York, un propietario de una empresa en Brentwood, Nueva York, se declaró culpable de tratar corruptamente de obstruir e impedir la
La Comisión de Bolsa y Valores votó hoy para proponer enmiendas al plan del sistema de mercado nacional que rige el Registro de Auditoría Consolidado
La cúpula del gremio cordobés de Luz y Fuerza fue denunciada por supuesta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación. El expediente está en manos
Es una época de fuerte tensión entre el Gobierno argentino y el banco BBVA. Como consecuencia de la delicada situación económica que se aceleró luego
La ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, pidió hoy a la Unión Europea (UE) imponer nuevas sanciones al régimen del presidente venezolano,
Como un número creciente de bancos en todo el mundo se niega a mover dinero en nombre del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ha encontrado un
Dura declaración de la fiscal anticorrupción, Carmen Launa, que concluyó su informe final en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. En su
Solamente en Campinas, estado de Sao Paulo, el 58 % de los cigarrillos que circulan ingresaron de contrabando desde Paraguay, según una investigación del Instituto
En las últimas horas las autoridades en Cartagena incautaron más de 2.500 celulares de contrabando. Estos se encontraban ocultos en una bodega del barrio Manga,
En los últimos ocho años, el Perú perdió US$5,059 millones por el ingreso ilícito de productos a nuestro territorio, según la Comisión de Lucha contra
A partir de hoy, 9 de septiembre, el intercambio de activos virtuales será considerado una actividad vulnerable en materia de lavado de dinero, informó el
La Guía de Cooperación Corporativa de la Oficina de Fraudes Graves (OFS) define la cooperación como «proporcionar asistencia a la OFS que va más allá
Más de 200 cajas de resmas de hojas con miles de documentos concentran la instrucción de la causa Hotesur SA, donde se investiga a la