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El jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quien posee experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero, señala que las mafias china, rusa y turca tienen el control
El Banco Mundial excluyó a una empresa estatal de ingeniería y construcción china durante 20 meses por fraude relacionado con un proyecto en la República de Zambia . China Energy
La subsecretaria Sigal Mandelker habló sobre las mejora de las sanciones contra el terrorismo desde el 11 de septiembre para adaptarse a las amenazas en
La DEA propone reducir la cantidad de cinco sustancias controladas por opioides de la Lista II que se pueden fabricar en los Estados Unidos el
La policía federal brasileña detuvo al hijo de un exministro de Energía como parte de una investigación de sobornos y lavado de dinero en la
StarKist Co. fue sentenciado a pagar una multa criminal de $ 100 millones, el máximo legal, por su papel en una conspiración para fijar los
Christophe Henrotay, agente de varios jugadores de primer nivel entre los que se encuentra el portero del Real Madrid Thibaut Curtois, ha sido detenido en
Son 19 empresas, algunas relacionadas entre sí, que recibieron $ 6.115 millones en contratos para obras públicas bajo el gobierno de Rafael Correa Delgado (2007-2017).
En los primeros ocho meses del año la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción recibió 1,700 denuncias, de las cuales 630 son por delitos contra la administración
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para Venezuela, por convertirse en una amenaza
Carlos Enrique Vélez, el exparamilitar conocido como ‘Víctor’ cuando hacía parte del bloque Cacique Pipintá de las AUC, será trasladado de la cárcel de máxima
China anunció su primera serie de exenciones arancelarias para 16 tipos de productos estadounidenses, días antes de reuniones planeadas entre los negociadores comerciales de los
21 mil cajetillas de cigarrillos ingresados ilegalmente al país fueron incautadas desde un inmueble que era utilizado para acopiarlas, quedando detenidas tres personas en el
La Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), incautó 22.158 unidades de mercancías de contrabando valorada por
El EO 13224 actualizado del presidente Trump proporciona nuevas herramientas para disuadir las amenazas en evolución del terrorismo. Hoy, la Oficina de Control de Activos
Como parte de las pesquisas sobre posible lavado de dinero, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público (MP) han
La Fiscalía del estado brasileño de Sao Paulo denunció hoy al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a un hermano suyo y otras
El proyecto de la criptomoneda Libra, liderado por Facebook debe cumplir con los más altos estándares para combatir el blanqueo de capitales y evitar el
La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2 de marzo de 2020 el juicio con jurado en contra del banquero iraní
Asesor del Gobierno Trump dijo además que la alianza entre terroristas y el régimen venezolano es una amenaza para la región. El asesor de la
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve