Menu
Menu
Menu
La Policía Nacional Colombiana junto a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) han decomisado 22 mil medicamentos, valorado por un monto de 53 millones de
El ex intendente Hernán Schlender de Jesús de Tavarangue, fue imputado por unos 7.000 millones y lesión de confianza. Dentro de los allanamientos en la
La Policía brasileña inició una nueva fase anticorrupción llamada como Lava Jato contra el supuesto blanqueo de capitales en el Banco do Brasil, la mayor
La SEC actualizó lista de entidades no registradas que utilizan información engañosa para solicitar inversores no estadounidenses, agregando 23 entidades solicitantes, dos imitadores de firmas
Equipos del futbol mexicanos, así como promotores de este deporte de las patadas están bajo investigación por lavado de dinero, según confirmó la Secretaría de
La Comisión de Bolsa y Valores anunció cargos contra la compañía farmacéutica Mylan NV, con sede en Pensilvania, por fallas contables y de divulgación relacionadas
A pesar de que fue declarado como el primer “narcoestado” africano desde hace más de una década, Guinea-Bissau no ha logrado controlar su papel en
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió US$1,9 millones de una empresa financiada por Alba Petróleos, que a su vez es alimentada con dinero de
En un Call Centers todos participan, pero pocos ganan, montado sobre las personas que necesitan recurrir a préstamos a intereses altísimos, que luego no pueden
Los bancos subieron la alerta por riesgo de ataque cibernético, ante la amenaza de que pudiera ocurrir un nuevo ataque con la salida de recursos
Un directivo del sector asegura que tres de cada 10 personas que saca un crédito en una fintech luego migra al sistema financiero tradicional .
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que pide a la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN)
Están investigando el supuesto lavado de dinero en ABN Amro, uno de los bancos más grandes de los Países Bajos, y dijeron el jueves (26
Kgosi Maepa de ANC en Tshwane ha anunciado que presentará un informe a la comisión Zondo sobre acusaciones de corrupción, malversación y mala administración en
Jueces en la República Dominicana amenaza con reabrir todas las investigaciones de corrupción relacionadas con Odebrecht. Odebrecht SA no pagó la tercera parte de una
Luis Alberto Chacin Haddad, sobornó a funcionarios de la empresa venezolana Corpoelec, a cambio de $ 60 millones en contratos para negocios con sede en
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve