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En la tercera edición del programa Legalmente Hablando, el magistrado Alejandro Rebolledo explicó que el Tiar se activó en función de investigar y perseguir a
Un tribunal de Estados Unidos dictaminó que Crystallex puede avanzar en tomar control sobre las acciones de Citgo, uno de los principales activos de Venezuela
Los extremistas islámicos atacaron dos objetivos militares de Estados Unidos y la Unión Europea en Somalia, según funcionarios. El primer ataque fue en una pista
El Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) modificó la General de licencias 3G , sobre la “Autorización de
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó de traición al congresista demócrata Adam Schiff y lo calificó de nuevo «fraude» al informante que ofreció
El presidente de la Empresa Municipal de Transportes, Giuseppe Grezzi ha convocado una sesión del Consejo de Administración para esta semana y dar cuenta de
Las autoridades colombianas reconocen la presencia de los carteles mexicanos para mantener las transacciones de cocaína. Denuncian que tienen el control de algunas rutas del
La OFAC sancionó a los actores rusos que intentaron influir en las elecciones de mitad de período de los EE. UU. 2018, aunque no había
La colección de autos deportivos de lujo le fueron confiscados al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, a Teodoro Nguema Obiang Mangue como parte de una investigación
Nancy Pelosi, pidió a los congresistas de EE.UU, a que se mantengan enfocados en la aprobación del T-MEC. Hacienda señaló que además del retraso, está
En Puerto Rico, las autoridades federales incautaron $53 millones en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), confirmando que hay una investigación criminal abierta por
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre las investigaciones por las autoridades panameñas sobre
Quad / Graphics Inc. acordó pagar casi $ 10 millones para resolver las violaciones por esquemas de soborno y encubrimientos de larga data en Perú
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a un ex oficial, René Algara del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) por presunto lavado de
El Ministerio de Justicia ha detectado que la página web registrocivilpenal.com, con «apariencia de un organismo oficial», ofrece unos servicios que «llevan al engaño» a
Agentes federales arrestaron a los técnicos que manejan los sistemas de comunicación usados por los carteles. Solo así han logrado espiarlos, colectar evidencia y seguirles
Toledo es requerido por la justicia peruana por sobornos que habría recibido de la empresa Odebrecht por la concesión de la carretera Interoceánica. El expresidente Alejandro Toledo presentó una nueva moción para
China advirtió el lunes sobre la inestabilidad que generaría en los mercados internacionales cualquier “desacoplamiento” con Estados Unidos, luego de que fuentes dijeran que el
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que investiga la venta de terrenos federales y reservas territoriales que realizó Rosario Robles cuando estuvo
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