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Un jurado federal declaró culpable a un médico del sur de California por su papel en un plan de $ 12 millones para proporcionar procedimientos
Panamá se mantiene en monitoreo por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), y continúa en la lista de países con deficiencias estratégicas en el
El presidente de EE.UU Donald Trump, anunció en su red social twitter que «algunos» países europeos están dispuestos a repatriar a sus nacionales del grupo
El Ejército mexicano admitió que hubo apresuramiento en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín «el Chapo» Guzmán En el operativo
Una pareja de Hialeah, acusados de fraude bancario, éstos se presentaron en la corte luego de realizar actividades ilícitas de lavado de dinero usando sus negocios
El Gobierno de Mauritania emitió dos decretos que activan la aplicación de la legislación sobre la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. El
Los gobiernos no están abordando el lavado de dinero internacional y el fraude fiscal porque la policía no tiene las herramientas para rastrear a los
Un ex banquero de Credit Suisse Group AG le dijo a un jurado federal en Nueva York que su decisión de aceptar millones de dólares en
La Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de prisión al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros por la adjudicación de un contrato
La Fiscalía presentará ante un juez, un preacuerdo en el caso del exembajador Fernando Marín Valencia, acusado de lavar el dinero del “carrusel de la
El Departamento del Tesoro convocó la primera reunión de la Asociación Internacional de Contra Hezbolá (CHIP) para construir una cooperación multilateral para atacar las redes
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una nueva solicitud de antejuicio en contra de Acisclo Valladares, actual ministro de Economía, por el caso
Estados Unidos anunció que reanudará la asistencia financiera para El Salvador, Guatemala y Honduras después de que las tres naciones centroamericanas firmaran recientemente acuerdos migratorios
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 25 de octubre de 2019, la fecha de
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La Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC ) ha impuesto una sanción por medidas de represalia contra un denunciante por primera vez desde la adopción de
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