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El fiscal José Domingo Pérez miembro del equipo especial Lava Jato, citó a Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori en el marco de las
El excomisario José Villarejo montó una «estructura paraestatal» mientras estuvo en activo en la Policía Nacional que comprometió l servicio público y puso en duda
La Fiscalía belga aboga por entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos que recoge la eurorden en su contra
KPMG estudia planes para cerrar su club privado de miembros de Mayfair ya que la firma de contabilidad que se encuentra entre las cuatro grandes busca
El presidente Donald Trump no dio aviso anticipado a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ni a otros miembros clave del Congreso
Cho Kuk, el deshonrado Ministro de Justicia de Corea del Sur, renunció después de un mes controvertido al timón y una ola de descontento que
El hijo del ex presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, negó el lunes las acusaciones del ex viceministro de finanzas de que le ofrecieron un soborno
China ha logrado un progreso notable en mitigar los riesgos financieros, que se mantienen generalmente bajo control en los mercados de capital del país, según
Existen multitud de timos y fraudes de WhatsApp: algunos más sofisticados, otros reutilizados y otros tantos algo más evidentes pero de cuidado. WhatsApp, como Facebook
El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó preocupación por los focos de violencia surgidos durante manifestaciones en países de la región. Namita Beggins, vocera
Abu Bakr al-Baghdadi intentó establecer un nuevo “califato” islámico en Siria e Irak, pero tal vez será más recordado por ser el despiadado líder extremista del
La consigna «Culiacán Valiente» fue la que más de 1.500 ciudadanos del estado mexicano de Sinaloa gritaron mientras marchaban en medio de una protesta por
Continúan acumulándose sospechas y escándalos en torno a la cuestionada figura del exvicepresidente de Obama y candidato demócrata a las elecciones de 2020, Joe Biden,
El Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha acusado a Oz Yosef, ex ejecutivo de c, de varios
El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, aseguró este lunes que su país aumentará la presión económica sobre Irán por su programa nuclear. Las
Una pintura de finales del siglo XIII, obra del pintor del Prerrenacimiento italiano, Cimabue, ha sido vendida en una subasta por un valor de 24
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) invertirá 48.4 millones de pesos en software y capacitación de su equipo para identificar redes de corrupción y de
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se realizará el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, del 29 al 31 de octubre en
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