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La Cámara Federal de Argentina revocó este martes dos procesamientos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la llamada ‘causa de los cuadernos’. Esta resolución,
Los abusos de la banca están causando perjuicios a miles de consumidores a lo largo del continente, ante la permisividad de organismos reguladores y el
La fragilidad del crecimiento económico global y la perspectiva de que los tipos de interés se mantengan bajos durante más tiempo van a disparar el
El CEO y presidente de Galaxy Digital, Mike Novogratz, cree que China podría estar adelantándose a Estados Unidos en términos de adoptar la criptografía y la revolución Fintech. En
Karime Macías, esposa de Javier Duarte, ha sido detenida en Londres por autoridades del Reino Unido. Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier
El gánster retirado Anthony Raimondi, de la mafia Colombo, afirma que ayudó a matar al papa Juan Pablo I para mantener encubierto un fraude financiero. Presuntamente lo envenenaron con cianuro tan solo
Uno de los principales problemas de los gobiernos de la región latinoamericana, en estos tiempos, es el alto índice de lavado de dinero o legitimación
Un grupo de entre 30 y 40 ministros de Exteriores y Defensa de la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) se reunirán
Mientras la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana aún no decide la casación presentada por Ángel Rondón contra la apertura a juicio por
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, Néstor Guzmán dijo que el lavado de dinero es un tema de todos
El jefe del departamento de tecnología del Banco Popular de China (PBoC), el banco central chino, ha pedido a los bancos comerciales que adopten Blockchain en las finanzas
Autoridades de Hialeah confirman sobre nuevos detalles referentes al caso del fraude bancario que realizó un hombre y una mujer en una sucursal de esta
Dos prominentes senadores estadounidenses pidieron al gobierno que evalúe los riesgos de seguridad nacional planteados por la aplicación de video de propiedad china TikTok, al afirmar
Luciana Salazar, sorprendió a todos al autodenunciarse en la Justicia por «lavado de dinero», decidió ponerse a disposición de la Justicia ante rumores que la
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que busca frenar el crimen y ayudar a las víctimas, según anunció en
La mexicana Maylet Ortiz, especialista antilavado de dinero y demás delitos afines al crimen organizado, explicó que los carteles de drogas en América Latina “prefieren
El demócrata de la Cámara de Representantes de Illinois, Luis Arroyo, fue detenido ayer y acusado de haber propuesto un soborno a un legislador del estado,
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