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Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que HUGH BRIAN HANEY se declaró culpable hoy
El Guinness World Records 2020 incluye el Magistrado venezolano en el exilio, doctor Alejandro Rebolledo, con la “Clase Magistral más prolongada sobre la prevención del crimen organizado transnacional”. Antilavadodedinero
Para el magistrado venezolano y especialista en prevención de delincuencia organizada, Alejandro Rebolledo, la agenda del Foro de Sao Paulo, es la responsable de todas
Desde esta semana Petróleos de Venezuela, Pdvsa, pagará a proveedores y prestadores de servicios una cantidad aproximada de 1.400 millones de euros en efectivo, provenientes
Un fugitivo y ex promotor de fraude fiscal en Hillsboro, Oregon, que había huido desde que se suponía que debía comenzar a cumplir una condena
Ahmadreza Mohammadi-Doostdar, de 39 años, doble ciudadano estadounidense e iraní, y Majid Ghorbani, de 60 años, ciudadano iraní y residente de California, se han declarado
La Comisión de Bolsa y Valores presentó hoy cargos contra un asesor de inversiones de Nueva York por operar un club de inversión multimillonario que
El presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, discutió con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los esfuerzos contra el creciente comportamiento violento de
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan anunció que las autoridades turcas han capturado en Siria a la esposa de Abu Bakr al Bagdadi, el
El gobierno del presidente Donald Trump emite nuevas licencias que permiten a algunas compañías estadounidenses pagar impuestos en Venezuela pese al amplio régimen de medidas
Aunque ha transcurrido un año y medio de ingresar en prisión, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sigue moviendo fichas en el complejo
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusado por sus estrechos vínculos con un caso de corrupción y lavado de dinero, mientras fue alcalde de
Hay naciones que no sólo reciben capitales a mansalva como centros off-shore y su benevolencia normativa hacia las prácticas fiscalmente dañinas. Gran parte de ellos,
Lavado de dinero, administración fraudulenta, asociación ilícita, extorsión, son sólo algunos de los delitos por los que la Justicia federal y de instrucción investiga a
El juez federal Claudio Bonadioprocesó sin prisión preventiva por el delito de “lavado de activos” a Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner, en un
Estados Unidos puso en su «lista negra» del Departamento del Tesoro al exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Alí Akbar Velayati, uno de los iraníes acusados por el atentado
El presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso, Gabriel Biestro Medinilla informó que por lavado de dinero es la investigación que realiza Unidad
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño informó que en los primeros 10 meses del actual gobierno, se han congelado cuentas por
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, presentó dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero,
Los hijos de Guzmán –de diferentes mujeres– ya son los mandos de un cártel que no ha sido debilitado, ni mucho menos, por el encarcelamiento
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