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En un procedimiento la Guardia de Finanza incautó 1,8 millones de euros, un apartamento de lujo valorado en 4,8 millones de euros, propiedad de Alex
El tráfico de drogas desde y hacia Venezuela aumentó más de 50% con Nicolás Maduro, dijo este jueves un alto militar de Estados Unidos para
El Banco Central de Venezuela ha duplicado el flujo de euros en efectivo a la banca local, porque la hiperinflación y las sanciones de Estados
El juez de Barcelona, Joaquín Aguirre investiga ahora si la trama desvió dinero público para costear gastos en Waterloo (Bélgica) del expresidente catalán fugado Carles
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy un premio a tres personas que presentaron conjuntamente una sugerencia alertando a la agencia sobre un fraude
Google acaba de convertirse en la última firma tecnológica en irrumpir en el sector financiero al anunciar que ofrecerá cuentas corrientes a partir de 2020
Según encuesta Consulta Mitofsky difundida en México, la aprobación del desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador se ubicó en un 58.7% en noviembre frente
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, retomó los 587 elementos de convicción para solicitar que se llame a juicio a 22 personas vinculadas en
el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el Jefe del Estado Mayor de las FDI, Aviv Kochavi, y otros altos mandos de las fuerzas de seguridad israelíes que en
El siguiente es el texto de un comunicado conjunto de ministros de la Coalición Global para derrotar al ISIS. Comience el texto: Durante cinco años
Los principales índices bursátiles de la bolsa de Nueva York tocaron máximos históricos en la apertura, debido a que comentarios optimistas sobre las negociaciones comerciales
La UIF busca tener información de estos instrumentos para detectar algún indicio de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La reforma planeada a la
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Lezo que procese al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González por la compra presuntamente
Dos ministros en Namibia renunciaron y el director ejecutivo de un grupo pesquero islandés renunció temporalmente por las acusaciones de que la compañía pagó sobornos
El lavado de dinero afecta la institucionalidad de los gobiernos y puede llevar a la muerte civil de empresas que resultan salpicadas por operaciones con
El Secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Elmer Román, el Comisionado del Negociado de la Policía Henry Escalera junto a la Jefa
El Fiscal Anticorrupción imputó a Ramón González Daher e hijo por Usura y Lavado de Dinero y pidió prisión preventiva luego de tres allanamientos simultáneos
El secretario general y el adjunto del gremio de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba, Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera son acusados
El juicio oral por lavado de dinero contra Lázaro Báez y una veintena de acusados se reanudará el miércoles próximo, en la sala AMIA, ante
Estados Unidos está prometiendo no abandonar la lucha para erradicar al grupo terrorista Estado Islámico, al tiempo que presiona a los aliados a asumir más
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