junio 12, 2026 5:53 pm
El ex-presidente de Paraguay está acusado de lavado de dinero en el marco de las investigaciones que realizan en Brasil por el ‘caso Lava Jato’,
El Prof. Bruce Bagley participó en el lavado internacional de más de $ 2,5 millones derivados del soborno y la corrupción de Venezuela y es
El informe enfatiza la importancia del diseño. Señala que una red global estable de monedas mal diseñada «podría presentar riesgos para la estabilidad financiera» Antiavadodedinero
La SEC obtuvo orden de restricción y congelamiento de activos contra dos individuos y dos compañías por esquema Ponzi de $ 6 millones que defraudó
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación con lavado de dinero y transferencias ilegales al extranjero. Unos 850 funcionarios, incluidos investigadores de
La Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) del Instituto de Control de Drogas (ICD), realizó un informe con 34 tipologías correspondientes al delito de lavado de
La dictadura de Daniel Ortega acumula sancionados; van catorce. Las últimas tres designaciones fueron dirigidas a los titulares de instituciones como: la Policía Orteguista (PO),
Interpol tiene 194 países miembros. Todos pueden solicitar alertas rojas y la mayoría de ellos tienen. ¿Cómo es que un solo miembro, Rusia, está detrás de más
Cuatro demócratas y cuatro republicanos están copatrocinando la ley de efectivo ilegal (ILLICIT CASH Act), que solicitaría las compañías estadounidenses para divulgar información sobre las
Los dos guardias encargados de vigilar al multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y tráfico de menores, durante la noche de su muerte podrían enfrentar
Julian Assange está actualmente en espera de juicio en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, al sudeste de Londres. Antilavadodedinero / RT La Fiscalía
Francisco González se sometió a intenso interrogatorio en el que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado instructor tenían un claro objetivo: averiguar de dónde salieron las órdenes
Prisión a Griñan por caso ERE de seis años y más 15 años de inhabilitación para ocupar cargo público, por los delitos de prevaricación y
El delito de lavado de activos en el ámbito jurisprudencial, ha cobrado mayor importancia y notoriedad, pero ya desde que entró en vigencia la Ley
La candidatura del diputado Ulises Quintana como precandidato a la intendencia municipal de Ciudad del Este a ponen a la palestra pública que figuras vinculadas
On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a