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La Policía Federal lanzó hoy un operativo para desbaratar una red internacional de extracción ilegal y contrabando de unas 120 toneladas oro que opera en
Cómo está en riesgo un negocio muy lucrativo de Wall Street y para ello, volaron desde todos los Estados Unidos, capitalistas de riesgo y empresarios
OFAC sancionó a tres líderes de milicias respaldadas por Irán en Irak que abrieron fuego contra protestas pacíficas y mataron a docenas de civiles inocentes.
La rusa Mira Terada se declaró culpable de lavado de dinero ante la justicia de EEUU y escuchará su sentencia el 10 de enero de
EE.UU, ofrece recompensa de $ 5 millones por la captura del Chapo Isidro, líder de una violenta organización mexicana del narcotráfico acusada de conspiración internacional
UNODC y el Banco Mundial junto con la Asociación Internacional de Abogados describe una forma subutilizada de perseguir la restitución de fondos corruptos: procedimientos de
El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que él y altos funcionarios del gobierno tuvieron una «buena reunión» con el fiscal general de Estados Unidos,
Estados Unidos anunció que invertirá en Colombia cuatro millones de dólares en programas de prevención de consumo de drogas ilícitas, informaron fuentes oficiales. Antilavadodedinero /
La corrupción política es uno de los problemas más arraigados en los países de América Latina, está tan penetrada que ha llegado incluso a las
Hoy viernes, Trump podría nombrar oficialmente a los cárteles que son terroristas, luego de la visita del fiscal estadounidense William Barr con quien se reunirá
Las juntas directivas de Nicolás Maduro y Juan Guaidó se disputan el control de un cargamento de petróleo varado en el mar valorado en unos 57 millones de dólares. Antilavadodedinero
Los precios del oro subieron debido a que señales contradictorias de Washington y Pekín prolongaban la incertidumbre sobre un acuerdo comercial, un día después de
El Departamento de Justicia acusó a Romeo Xavier Langhorne, de Virginia, por apoyar con recursos y materiales al Estado Islámico de Irak y al-Sham, o
Ex director de operaciones de Celadon Group Inc, empresa de transporte fueron acusados por un esquema de fraude contable y de valores que resultó en
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